广东德美化工第二届董事会第七次会议决议公告

　　广东德美精细化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2007年1月6日以通讯和电子邮件方式发出，2007年1月16日在公司会议室以现场举手表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长黄冠雄先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审议关于调整公司油墨、皮化业务的议案》（议案内容见附件一）。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于出售佛山市顺德区德美油墨化工有限公司58％股权的议案》。授权董事何国英先生代表公司全权处理本次股权出售事宜，并签署相关法律文件。
关联董事黄冠雄先生回避表决。

　　议案内容详见公司《关于出售控股子公司股权的关联交易公告》，刊登于2007年1月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　议案内容详见公司《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》，刊登于2007年1月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，同意提交公司股东大会审议。
公司经营范围原为：“开发、生产、销售：纺织、印染、皮革、造纸助剂、印刷助剂、油墨、涂料、聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)，投资实业。”

　　现经营范围修订为：“开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、化学试剂、涂料、聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)，国内商业，物质供销业，投资实业。”
由于公司经营范围的调整，公司章程应作相应修改（修改内容见附件二）。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了召开相关股东大会的议案。

　　本次会议第三、四项议案需提交公司股东大会审议批准，相关股东大会的召开时间、届次将由董事会另行通知。

广东德美精细化工股份有限公司
董 事 会
二OO七年一月十七日

　　附件一：

　　关于调整公司油墨、皮革化学品业务的说明

　　近年我国油墨市场虽然发展较快，但国内油墨生产存在较高的技术壁垒，市场潜力和利润空间较大的高档油墨产品主要依靠进口。公司目前经营的油墨业务由于起步时间较晚，经过几年的探索和努力，到目前为止，产品在国内的领先度依然不足，没有形成应有的市场竞争优势。

　　我国近年来不断加大重点区域、重点行业、重点企业污染治理力度，造成环境污染较重的制革行业环保成本大幅增加，因此，本公司经营的皮化产品2006年下半年利润出现下滑。

　　公司目前经营的油墨、皮革化学品业务如果要进入高端产品领域，不仅需要投入大量资金来完成相关的技术研发、产品改良和市场拓展，而且还可能面临技术失败、环保限制和市场竞争加剧等系列风险。与此同时，公司的核心业务纺织助剂市场竞争力处于国内领先水平，无论是生产规模、产品结构、研发实力，还是营销网络、技术服务方面均逞明显的上升趋势，而且随着公司销售网络建设的日趋完善，募集资金项目的建成投入，上述优势将会更加突出。

　　针对公司产品目前的市场前景、生产经营的实际状况以及未来的可持续发展能力，董事会认为公司应当遵循市场发展的客观规律，合理调整产品结构，放弃需要投入大量时间、精力和成本且前景无法乐观估计的油墨和皮革化学品业务，集中资源和精力做好有竞争优势和市场前景的纺织助剂业务，快速提升核心业务竞争力，充分保证募集资金项目的高效投入和产出，充分保证股东利益的最大化和股份公司的持续、健康和高速发展。

广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○○七年一月十六日

　　附件二：

　　公司章程修正案

　　公司章程原第十三条 公司经营范围原为：“开发、生产、销售：纺织、印染、皮革、造纸助剂、印刷助剂、油墨、涂料、聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)，投资实业。”

　　现修订为：第十三条 公司经营范围为“开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、化学试剂、涂料、聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)，国内商业，物质供销业，投资实业。”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东德美精细化工股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○七年一月十六日


　 来源：中财网