上海三毛集团股份第五届董事会临时决议公告

　　证券代码：A 600689证券简称： 上海三毛　编号：临2007--004

　　B 900922

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司第五届董事会2007年第一次临时会议决议公告

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2007年1月16日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会2007年第一次临时会议（通讯方式）的通知，并于2007年1月19日召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《用位于蕴川路6号房地产作抵押贷款的提案》

　　该房地产为公司下属上海纯新羊毛原料有限公司拥有，土地面积：84799平方米，建筑面积：36053平方米，截止2006年12月31日该资产帐面净值为1092万元。

　　公司拟将该房地产作抵押向银行贷款人民币6000万元，抵押期限为协议生效之日起二年。

　　截止2006年12月31日公司贷款总额为18332万元，上述抵押贷款不增加公司贷款总额。

　　二、审议通过《用位于南汇航头镇下沙新街200弄51号的房产作抵押为子公司贷款担保》

　　1、被担保人情况：

　　上海申一毛条有限公司，注册资本5，500万元，法定代表人：徐志孝。本公司直接间接持有上海申一毛条有限公司99％股份。该公司主要业务为：毛条、毛绒、针织绒、服装、精粗纺呢绒生产、经营等。

　　截至2006年12月31日，该公司总资产9617万元，净资产6102万元，资产负债率36.55％。

　　2、抵押担保情况：

　　上海申一毛条有限公司向银行申请800万元流动资金贷款，本公司拟以南汇航头镇下沙新街200弄51号房地产作抵押，为其贷款提供担保，贷款担保期限二年。本次担保后本公司累计为该公司担保金额为 3，300万元。

　　3、抵押资产情况：

　　土地面积：36078平方米

　　建筑面积：18368平方米

　　该房地产为本公司拥有，截止2006年12月31日该资产帐面净值为750万元。

　　本次担保后，本公司累计对外担保数量为7484万元，占本公司最近一期经审计净资产的22.59％。

　　上述二项议案须提请公司临时股东大会审议批准，股东大会时间另定。

　　三、审议《关于对上海三毛企业（集团）股份有限公司三毛纺织分公司实施注销的提案》

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零七年一月十九日

　　证券代码：A 600689证券简称： 上海三毛 编号：临2007--005

　　B 900922

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无临时提案提请股东大会表决；

　　3、本次会议没有关联事项提交表决。

　　一、会议出席情况

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年1月23日上午在公司本部会议室召开2007年第一次临时股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人54人，代表股份5609.5940万股，占公司有表决权总股份的27.9096%，其中：

　　有售限条件的流通股东7人，代表股份5485.8653万股

　　A股流通股股东43人，代表股份106.9801万股

　　B股流通股股东4人，代表股份16.7486万股

　　本次股东大会由公司董事长倪志华女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《关于出让杨树浦路1056号土地使用权的议案》

　　2、审议通过《关于对上海一毛条纺织有限公司增资扩股的议案》

　　3、审议通过《关于上海一毛条纺织有限公司投资组建上海一毛条纺织重庆有限公司的议案》

　　4、审议通过《关于上海一毛条纺织重庆有限公司收购太仓三毛纺织有限公司股权并实施增资的议案》

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2007年第一次临时股东大会文件资料

　　2、出席临时股东大会董事签名的临时股东大会决议

　　3、临时股东大会监票人签名的临时股东大会表决结果

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零七年一月二十三日

　　来源：上海证券报