华芳纺织董监事会决议　召开临时股东大会

华芳纺织股份有限公司于2007年2月2日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议:

一、通过关于公司向控股股东华芳集团有限公司(下称:华芳集团)发行股票购买资产暨关联交易的议案:本次向华芳集团非公开发行数量拟为10000万股的境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为3.07元/股。

二、通过董事会关于盈利预测报告的议案。

三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

四、通过关于提请股东大会同意华芳集团就本次收购行为免予发出要约的议案。

五、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年度末总股本21500万股为基数，每10股派发0.50元(含税)。

六、通过公司2006年年度报告及其摘要。

七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案。

八、同意宋满元辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任邹国栋为公司董事会秘书。

董事会决定于2007年2月28日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其他相关事项。

本次网络投票的股东投票代码为“738273”；投票简称为“华芳投票”。

来源： 上海证券报