江苏"霞客环保"色纺股份有限公司董事会公告

　　股票代码：002015 股票简称：霞客环保 公告编号：2007－015

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2007年3月5日以书面及传真形式发出，会议于2007年3月11日上午在公司五楼会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

　　会议选举陈建忠先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长提名，聘任陈建忠先生为公司总经理。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

　　根据总经理提名，聘任陈洪祥先生、刘旭先生、王琪瑢先生为公司副总经理，聘任邓鹤庭先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

　　根据董事长提名，聘任戴洪刚先生为公司董事会秘书，聘任陈银凤女士为公司董事会证券事务代表，任期为三年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会审计委会会成员的议案》。

　　聘任陈其龙先生（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会主任委员，聘任朱伟峰先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《公司募集资金管理制度》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　附：高管简历

　　陈建忠先生，中国国籍，1960年1月出生，大专学历，经济师，曾任江阴市马镇镇工业总公司总经理兼江苏万翔集团公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，本公司控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司董事长、本公司控股子公司黄冈霞客环保色纺有限公司董事长兼总经理、本公司全资子公司贵阳霞客环保色纺有限公司董事长，无在其他单位任职或兼职情况。

　　邓鹤庭先生，中国国籍，1962年6月出生，大专学历，会计师，曾任江阴市光学仪器厂财务主管、江阴星达生物工程有限公司总会计师、本公司副总经理。现任本公司董事兼财务总监，本公司控股子公司黄冈霞客环保色纺有限公司董事。无在其他单位任职或兼职情况。

　　陈洪祥先生，中国国籍，1970年8月出生，大专学历，曾任江阴市废旧塑料回收有限公司总经理、江苏万翔集团公司营销经理。现任本公司副总经理，本公司二级全资子公司黄冈长源纺织有限公司董事长兼总经理，无在其他单位任职或兼职情况。

　　刘旭先生，中国国籍，1966年12月出生，本科学历，曾任江苏响水县发展计划委员会副主任、深圳华孚纺织控股有限公司副总经理、盐城金龙马特种纺织有限公司常务副总。现任本公司副总经理，无在其他单位任职或兼职情况。

　　王琪瑢先生，中国国籍，1963年10月出生，大专学历，曾任无锡国棉三厂纺纱工场主任、本公司生产经理。现任本公司副总经理，无在其他单位任职或兼职情况。

　　戴洪刚先生，中国国籍，1964年8月出生，博士学历，高级工程师。曾任

　　淮安市环科所主任、洪泽县黄集镇副镇长、淮安市环保局计划财务和审计处处长。现任本公司董事会秘书，无在其他单位任职或兼职情况。

　　陈银凤女士，中国国籍，1972年12月出生，大专学历，经济员，曾任江苏霞客环保色纺股份有限公司办公室副主任、证券部副经理，现任本公司董事会证券事务代表、证券部经理。无在其他单位任职或兼职情况。

　　公司董事会成员、监事会成员简历详见公司2007年2月6日的公告。

　　公司董事长兼总经理陈建忠持有公司14．71％的股权，公司监事范文华持有公司0．66％的股权，上述其他人员未持有公司股份。

　　上述人员之间，及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　二00七年三月十三日

　　股票代码：002015 股票简称：霞客环保公告编号：2007－016

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司高管人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司三届一次董事会议案发表以下独立意见：

　　1、经董事长提名，同意聘任陈建忠先生为公司总经理，戴洪刚先生为公司董事会秘书；

　　2、经总经理提名，同意聘任陈洪祥先生、刘旭先生、王琪瑢先生为公司副总经理，聘任邓鹤庭先生为公司财务总监，以上提名程序符合公司章程的规定；

　　3、经审阅根据提供的陈建忠先生、戴洪刚先生、陈洪祥先生、刘旭先生、王琪瑢先生、邓鹤庭先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

　　独立董事：陈其龙 金炎 孙银龙

　　二ＯＯ七年三月十三日

　　股票代码：002015股票简称：霞客环保 公告编号：2007－017

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年3月5日以书面形式通知各位监事，会议于2007年3月11日下午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事梁克兵先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

　　审议通过了《选举公司第三届监事会主席的议案》

　　会议选举梁克兵先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

　　二00七年三月十三日

　　来源：中国证券报

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