广东新会美达锦纶股份五届董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年7月6日，本公司以书面送达或传真方式通知召开五届董事会第17次会议(临时会议)。2007年7月13日，本公司五届

　　董事会召开第17次会议，董事会决议用传真方式进行。公司现任董事会成员9名，一致批准《关于同意德华增加建行授信额度并为其担保的议案》。本公司董事会同意德华公司为解决生产经营规模扩大的资金需求，向建设银行新会支行申请增加8000万元人民币短期授信融资额度,并同意本公司为德华公司在建设银行新会支行该授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。授权张磊乐先生代表本公司签署上述授信额度有关法律文件。上述担保无需经公司股东大会审议。

　　新会德华尼龙切片有限公司注册资本为2861万美元，主营锦纶6切片生产销售，本公司拥有其100%权益，2006年经审计的总资产为75416.84万元，资产负债率为68.10%。

　　截止本披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为0，本公司对控股子公司提供担保总额为30895万元，占本公司2006年底经审计净资产的32.79%。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　二○○七年七月十三日