经纬纺机第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于2007年8月1日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2007年8月15日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届监事会第一次会议。会议应到监事7人，亲自出席的监事7名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了如下决议：

　　根据《公司章程》的有关规定，选举涂克林先生为公司第五届监事会主席，彭泽清女士为副主席，并委任裘琳女士为监事会秘书。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　监事会

　　2007年8月16日