经纬纺机2007年度第一次临时股东大会公告

　　经纬纺织机械股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议及第五届监事会职工代表监事选举结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况1.召开时间：2007年8月15日上午2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室3.召开方式：现场投票与网络投票相结合4.召集人：公司董事会5.主持人：董事长刘海涛先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、会议的总体出席情况股东49人、代表股份239,096,471股、占公司有表决权总股份39.60%。其中，A股股东48人、代表股份205,412,471股；H股股东(代理人)1人，代表股份33,684,000股。四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下决议：1、选举下列12位候选人(以个别决议案)担任本公司第五届董事会成员，任期三年，自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授权公司董事会厘定其薪酬：刘海涛先生(执行董事)；叶茂新先生(执行董事)；范新民先生(执行董事)；颜甫全先生(执行董事)；刘红先生(执行董事)；石廷洪先生(执行董事)；姚育明先生(执行董事)；张建国先生(执行董事)；高勇先生(独立非执行董事)；陈重先生(独立非执行董事)；李慧女士(独立非执行董事)；虞世全先生(独立非执行董事)。2、选举下列4位候选人(以个别决议案)担任本公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授权公司监事会厘定其薪酬：涂克林先生；彭泽清女士；刘洁伯先生；张晓丽女士3、审议及批准“同意本公司(含子公司)运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购”的议案。4、审议关于聘任德勤关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)为本公司截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金的议案。5、审议及批准修订本公司《公司章程》修改案，自本公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效。本次股东大会议案投票表决结果如下：表决情况表决同意占有效表决反对占有效弃权占有效议案结果(股)股数比例(股)表决股(股)表决股(%)数比例数比例(%)(%)1.1通过238,702,864 99.84 222,172 0.09 171,435 0.071.2通过238,731,764 99.85 222,172 0.09 142,535 0.061.3通过238,702,864 99.84 211,272 0.09 182,335 0.081.4通过238,702,864 99.84 222,172 0.09 171,435 0.07议1.5通过238,702,864 99.84 222,172 0.09 171,435 0.07案1.6通过238,713,764 99.84 211,272 0.09 171,435 0.0711.7通过238,702,864 99.84 222,172 0.09 171,435 0.071.8通过238,702,864 99.84 222,172 0.09 171,435 0.071.9通过238,702,864 99.84 222,172 0.09 171,435 0.071.10通过238,703,664 99.84 222,172 0.09 170,635 0.071.11通过238,702,864 99.84 222,172 0.09 171,435 0.071.12通过238,702,864 99.84 222,172 0.09 171,435 0.07议2.1通过238,697,084 99.83 90,900 0.04 308,487 0.13案2.2通过235,971,084 98.69 2,816,900 1.18 308,487 0.1322.3通过235,971,084 98.69 2,816,900 1.18 308,487 0.132.4通过238,697,084 99.83 90,900 0.04 308,487 0.13议案3通过238,758,519 99.86 81,200 0.03 256,752 0.11议案4通过238,237,788 99.64 65,000 0.03 793,683 0.33议案5通过238,249,588 99.64 65,000 0.03 781,883 0.33五、律师出具的法律意见本次会议由北京市金诚同达律师事务所关军律师律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。六、第五届监事会职工代表监事选举结果本公司职工代表大会于2007年8月15日选举董珉先生、连晋华先生、李喜生先生为本公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。其简历如下：董珉先生，51岁，工商管理研究生，机械工程师，自2005年6月至今任本公司监事。董先生自1993年起历任咸阳纺织机械厂经营销售处处长、经营副厂长，咸阳织机制造有限公司总经理等职，2002年4月起任本公司总经理助理，2003年1月起任本公司织造机械事业部总经理。连晋华先生，48岁，大学学历，高级会计师，自2004年8月至今任本公司监事。连先生现还担任本公司战略管理部部长、子公司郑州宏大非织造布工程技术有限公司董事、北京经纬纺机新技术有限公司监事、上海纬欣机电有限公司监事长等职。连先生自1986年8月起历任经纬纺织机械厂审计室审计员、监察审计处副处长、审计室主任、山西纺织机械厂总会计师等职。李喜生先生，48岁，大学学历，高级政工师。李先生自1994年起历任经纬纺织机械厂宣传部副部长、部长、经纬机械(集团)有限公司、本公司宣传部部长、经纬机械(集团)有限公司审计室主任、工会主席等职，2005年7月至今任本公司榆次分公司工会主席七、备查文件1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；2、本次临时股东大会会议记录。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会2007年8月15日