报喜鸟第三届董事会第二次会议决议公告

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　　　　　　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年9月3日以专人送达及邮件方式发出了召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2007年9月6日10时在公司第三会议室以现场加通讯的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，以传真方式表决的董事4名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　 会议由公司董事周信忠先生主持。

　　 经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　 一、审议通过了《关于募集资金净额超出项目投资总额部分之用途的议案》

　　根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2007)第23301号《验资报告》，公司首次公开发行2400万股A股股票的募集资金总额为302,400,000.00元，扣除各项发行费用7,482,739.90元，实际募集资金净额为人民币294,917,260.10元。根据已公布的招股说明书，同意将实际募集资金净额超出项目投资总额部分的78,627,260.10元用于补充公司流动资金。经现场与会董事充分讨论并现场表决，以通讯方式参加会议的董事充分表达意见并通讯表决，通过了《关于募集资金净额超出项目投资总额部分之用途的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　 二、审议通过了《关于部分调整连锁营销网络建设项目的实施地点与方式的议案》

　　对该连锁营销网络建设项目的实施城市、购置或租赁方式进行部分调整。经现场与会董事充分讨论并现场表决，以通讯方式参加会议的董事充分表达意见并通讯表决，通过了《关于部分调整连锁营销网络建设项目的实施地点与方式的议案》。

　　 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　 相关内容详见深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)，以及2007年9月7日公司在《证券时报》刊登的《关于部分调整连锁营销网络建设项目的实施地点与方式的公告》。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年9月7日