中纺关于召开07年第一次临时股东大会提示性通知

　　证券代码：600061 证券简称：中纺投资编号临2007-14号

　　中纺投资发展股份有限公司

　　关于召开2007年第一次

　　临时股东大会的提示性通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2007年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次刊登股东大会提示性通知。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。如同一表决方式中出现重复表决，以第一次表决结果为准。

　　(三)股权登记日：2007年9月14日(星期五)

　　(四)现场会议召开时间：2007年9月21日(星期五)上午9:00

　　(五)现场会议召开地点：北京朝阳区惠新西街19号中纺物产大厦十楼会议室

　　(六)网络投票时间：2007年9月21日(上海证券交易所股票交易日)上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《中纺投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　(二)审议《中纺投资发展股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　(三)逐项审议《中纺投资发展股份有限公司关于2007年实施非公开发行股票的议案》；

　　1、发行股票的种类和面值

　　2、发行方式

　　3、发行数量

　　4、发行对象

　　5、定价方式和发行价格

　　6、认购方式及锁定期安排

　　7、募集资金数量及用途

　　8、本次发行前滚存未分配利润的安排

　　9、本次发行决议的有效期限

　　10、豁免要约收购

　　(四)审议《中纺投资发展股份有限公司关于2007年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

　　(五)审议《中纺投资发展股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

　　(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　(七)审议《中纺投资发展股份有限公司关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　以上议案相关公告刊登于2007年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》，议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　三、会议出席对象

　　(一)截止于2007年9月14日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2007年第一次临时股东大会。

　　(二)上述股东授权委托的代理人。

　　(三)本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　四、出席现场会议登记办法及其他事宜

　　(一)登记时间：2007年9月17日(星期一)上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

　　(二)登记地点：北京朝阳区惠新西街19号中纺物产大厦十楼

　　(三)法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。

　　五、其他事项

　　(一)联系方式：

　　电 话：010-52021966，021-62818687

　　传 真：010-52021966，021-62816868

　　联系人：鲍勤飞、沈强

　　(二)本次股东会议现场会议会期半天，参会费用自理。

　　中纺投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年九月十七日

　　附件一、授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中纺投资发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　持股数：

　　委托人股东账户卡号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：授权委托书复印有效。

　　附件二、参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　4、买卖方向：均为买入。

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“中纺投资”股票的投资者，对公司提交的第4个议案《中纺投资发展股份有限公司关于2007年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

　　2、在议案3中，申报价格3.00元代表议案3项下的全部10个子项，对议案3中各子项议案的表决申报优先于对议案组3的表决申报。

　　3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

　　4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　证券代码：600061证券简称：中纺投资公告编号：临2007-015

　　中纺投资发展股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司经向控股股东、持股5%以上其他大股东及公司高级管理人员、所属主要生产经营企业负责人核实，目前本公司各项生产经营情况、管理工作正常，无应披露而未披露的信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　公司向控股股东、持股5%以上其他大股东及公司高级管理人员、所属主要生产经营企业负责人核实，目前本公司各项生产经营情况、管理工作正常。前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。

　　公司有关定向增发工作完全按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律、规章规定，及时履行了信息披露义务，无应披露而未披露的信息。

　　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会在核实并确认不存在上述问题后，确认本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　公司敬请广大投资者注意证券市场投资风险。

　　中纺投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月17日