辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600241 　股票简称：辽宁时代 　 编号：临2007-024

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议(临时会议)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十一次会议(临时会议)于2007年9月26日上午9时，以现场及传真方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2007年9月21日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，独立董事陈国辉、郑培敏以传真方式参加了会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

　　会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、辽宁时代服装进出口股份有限公司关于中国证监会大连监管局2007年巡检的整改报告；(详见2007年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》)

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、辽宁时代服装进出口股份有限公司对外投资管理办法；(详见上交所网站www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于设立投资发展部的议案。

　　公司设立投资发展部，负责公司对外投资的具体工作。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

　　二○○七年九月二十六日

　　证券代码：600241 　股票简称：辽宁时代 　 编号：临2007-025

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　关于中国证监会大连监管局2007年巡检的整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为促进上市公司规范健康发展，保护投资者权益，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《上市公司检查办法》的规定，中国证监会大连监管局于2007年5月22日至6月22日对本公司进行巡回检查，并于2007年8月31日下发了限期整改通知书。对此公司高度重视，召开专题会议逐条研究，提出整改方案及落实措施。现将整改意见和措施报告如下：

　　一、公司治理方面

　　(一)资产不完整

　　《通知书》指出：公司控股子公司辽宁时代制衣有限公司所有房屋资产未取得权属证明。

　　情况说明及整改措施：公司高度重视该问题，并已责令该单位派专人负责协调办理，争取尽快解决此事。

　　(二)募集资金管理

　　《通知书》指出：公司未对募集资金设立专户管理和核算，同时公司未制定募集资金使用管理制度。

　　情况说明及整改措施：公司已经认识到该问题，已于2007年8月15日召开的第三届董事会第十九次临时会议上审议了《募集资金管理办法》，并且已经获得了于2007年9月7日召开的公司2007年第二次临时股东大会的审议通过。公司将严格按照本公司的《募集资金管理办法》的规定来使用及管理募集资金。

　　(三)“三会”运作需进一步规范

　　1、《通知书》指出：公司内部管理尚需完善，没有对外投资管理办法。

　　情况说明及整改措施：公司非常重视内部管理制度的建设，将马上出台公司的《对外投资管理办法》并严格按照管理办法来执行。

　　2、《通知书》指出：公司个别高管没有参加中国证监会和交易所组织的培训。

　　情况说明及整改措施：公司将尽快安排未参加培训的高管参加中国证监会组织的最近期的培训，保证所有高管都及时参加中国证监会及上交所组织的必要培训。

　　3、《通知书》指出：公司财务总监、董事会秘书没有获得与高管相应的地位和待遇。

　　情况说明及整改措施：由于公司设立初期就未定位公司的财务总监、董事会秘书为公司的高管人员，也未能及时按照新的《公司法》及《公司章程》予以更正，现公司已经予以了改正，给予了财务总监、董事会秘书高管地位和待遇，保证了公司的信息披露及时、准确。

　　二、财务管理和财务核算方面

　　(一)《通知书》指出：公司控股子公司熊岳印染公司其他业务收入与其他业务支出不配比。未能做到收入与成本的配比。

　　情况说明及整改措施：公司已就子公司熊岳印染公司其他业务收入与支出的配比性问题进行了研究，并核定了相关的成本分配结转办法，以期完整、准确地反映该项经济业务的成本、收益状况。

　　(二)《通知书》指出：公司2005年将沈阳煜盛时代房地产公司账上列入其他应付款的24,630,000.00元计入长期股权投资无合法依据。即使按双方约定按比例追加投资，由于对方没投资，没有履行合法手续，故此笔资金应计入其他应收款。

　　情况说明及整改措施：公司已于2006年末将沈阳煜盛时代房地产公司纳入合并报表范围，并将对其2,463万元的后续投入款转入其他应收款核算。

　　(三)《通知书》指出：公司控股子公司熊岳印染公司2006年其他应收款-集团实业分公司(6,281,323.19元)与辽宁时代集团抹账尚未签署抹账协议，公司尚未做财务处理。

　　情况说明及整改措施：公司子公司熊岳印染公司因2006年末考虑到马上就实施对辽宁时代集团熊岳实业分公司的收购，故当时其他应收-集团实业分公司(6,281,323.19元)的抹账款未与时代集团签署协议。现收购业务已经实施，故此项业务也相应地得以解决。

　　(四)《通知书》指出：公司子公司熊岳制衣2006年工程物资4,147,317.93元实际是已经使用的机器设备，由于发票没到，所以没有转入固定资产。应该暂估转固定资产，并计提折旧。

　　情况说明及整改措施：公司已就子公司熊岳制衣2006年工程物资4,147,317.93元应转入固定资产问题进行了财务处理，并责成其办理相关的发票、验收等手续。

　　(五)《通知书》指出：公司子公司时代制衣公司工程物资-预付工程款(05年6,800,000.00元、06年7,230,000.00元)系支付的厂房建筑物工程款，应计入在建工程。

　　情况说明及整改措施：公司已责成子公司辽宁时代制衣有限公司就其工程物资-预付工程款1,403万元转入在建工程进行财务处理。

　　综合上述情况，我公司在公司治理方面还存在一定的问题，对此公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，提高规范运作意识和治理水平，完善法人治理结构、规范募集资金管理，积极发挥监事会的作用，保证公司的股东大会、董事会、经理层各司其职。

　　同时对出现的财务核算及会计处理方面的方面的问题，公司今后将加强财务人员特别是下属子公司财务人员的业务培训，提高素质，减少错误并提高认识，加强管理，杜绝此类事情的发生。

　　董事会认为，本次中国证监会大连监管局对公司的巡检，是对公司规范运作的一次全面系统的检查和现场指导，帮助公司及时发现问题和解决问题。对确保公司持续、稳定、健康的发展起到了重要的指导作用。

　　公司将认真贯彻落实《整改通知》的精神，逐项落实整改措施，切实按照大连证监局的要求，在规定的期限内完成整改工作，并将及时汇报完成情况。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　二〇〇七年九月二十六日

　　证券代码：600241 　股票简称：辽宁时代 　 编号：临2007-026

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　关于公司监事变动的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司职工监事王昕，由于工作原因辞去公司第三届监事会监事，经公司职工代表大会选举庄绍英增补为公司第三届监事会职工监事，任期至2008年5月。庄绍英简历附后

　　特此公告！

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　监事会

　　二○○七年九月二十六日

　　附：

　　监事侯选人庄绍英简历

　　庄绍英，男，40岁，大学本科学历，曾任辽宁省纺织品进出口公司财务部经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司计财部副经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司审计部经理。