杉杉股份：2007年第3次临时股东大会决议公告

　　股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2007—023

　　宁波杉杉股份有限公司

　　2007年第3次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　宁波杉杉股份有限公司于2007年10月16日上午9时30分在宁波市望春工业区云林中路238号杉杉时尚产业园A座三楼会议室召开2007年第3次临时股东大会，会议由郑学明董事长主持，部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票进行记名投票表决。参加表决的股东或代理人5人，共代表股份数140,617,998股，占总股本的34.23%；会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1.关于完善公司董事会各专门委员会的议案。

　　(同意票140,617,998股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。)

　　2.关于修订《股东大会议事规则》的议案，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　(同意票140,617,998股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。)

　　3.关于修订《投资管理制度》的议案，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

　　(同意票140,617,998股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。)

　　本次会议由北京天元律师事务所曹程钢、孔晓燕律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2007年10月17日