"湖北金环"关于治理专项活动的整改总结报告

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》(鄂证监公司字[2007]20号)的要求和统一部署，为进一步提高公司治理水平，健全和完善公司治理结构，规范运作，切实维护全体股东的合法权益，促进本公司持续健康发展。我公司于5月10日-6月30日开展了公司治理专项活动的自查、5月11日-8月30日接受了公众评议，9月1日起对活动中发现和存在的问题进行了整改。结合湖北证监局《关于对湖北金环股份有限公司治理情况的综合评价意见和整改建议的通知》精神，现将公司治理专项活动的开展和整改情况报告如下：

　　一、公司治理专项活动的开展情况

　　1、公司成立治理活动专项小组，董事长作为活动的第一责任人，董事会秘书是领导小组的成员，具体负责活动的开展与协调工作，活动小组成员由公司董事、监事、高级管理人员等组成，为公司治理活动的有效开展提供了组织保证，形成了提高公司治理水平的合力及推动力。

　　2、为保证专项活动不走过场，督促公司董事、监事、高级管理人员认真学习相关文件精神，充分认识专项活动的重要性和必要性，同时对具体操作部门和相关人员进行培训，加强业务知识学习。做到了学习动员扎实细致。

　　3、在调查研究的基础上，公司制定专项活动方案，明确了活动的自查、公众评议、整改提高的时间和进度及责任人。

　　4、为营造良好的活动氛围和调动投资者参与此次专项活动的积极性，公司专门向社会公布了公司治理活动的联系电话和联系方式，利用和发挥公司网站和交易所网络平台专业性媒体优势，认真和虚心接受公司员工、广大投资者及社会公众对公司治理的评议和意见。

　　5、积极参加湖北证监局和省董秘协会组织的相关培训、交流等活动；安排公司董事、监事、高级管理人员及有关工作人员认真学习有关法律、行政法规和规范性文件，熟悉公司治理有关规定，增强规范运作意识，努力提高规范运作水平。

　　二、公司治理专项活动的整改情况

　　(一)公司自查在公司治理方面发现的问题：

　　1、公司总裁工作细则有待修改及实施。

　　整改：根据相关法规、上市规则和公司章程，公司将在2007年12月底以前结合当前的监管要求和企业生产需要，尽快制定和完善公司总裁工作细则，使公司管理层工作有章可循，更加科学、规范。

　　2、董事会专门委员会实施细则有待完善。

　　整改：根据证监会相关文件要求，公司将在2007年12月底以前进一步完善董事会各专门委员会实施细则，报董事会审议。公司将加强董事会专门委员会的建设，充分发挥专业委员会及独立董事的作用。并为委员会开展工作提供良好的工作环境，提供各项信息、人力等支援，以便于其更好的履行职责。

　　3、公司董事、监事和高管对相关法律法规制度的学习还有待加强。董事、监事及高管人员的勤勉意识和责任意识需加强。

　　整改：在日常工作中，公司进一步加强董事、监事及高管人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和公司内部规章制度的培训，特别是重新让各位董事、监事及高级管理人员重温学习签署的声明与承诺书，明确应承担的责任和履行的义务，让其知晓并熟悉未履行职责所需要承担的法律责任，督促董事、监事及高级管理人员勤勉尽责。

　　4、公司的独立性存在一定的问题。

　　整改：1、公司将严格按照相关法规对上市公司独立性的要求，积极做好各项工作。针对大股东相关关联方存在拖欠合作款项等问题，公司已经采取了必要的司法手段，通过法律手段解决问题。2、关于按照市政府要求实行化纤基地一体化管理问题，我公司已就相关问题向相关部门进行了汇报，同时加强与相关股东的沟通，力求妥善解决化纤基地一体化管理问题。

　　5、对子公司投资管理待进一步加强。

　　整改：结合湖北监管局的要求，公司加强了对控股子公司的管理，公司总裁、董秘、总会计师多次到襄樊纯昊现场办公，听取专题汇报，并制订相应的管理制度、财务制度，从制度上加以规范，加强监管。

　　6、个别会议资料记录保存不完整。

　　整改：公司加强了对相关人员的培训，加大硬件设施投入，创造良好的工作环境，对应保存资料严格按照相关规定保存规范完整。

　　(二)公众评议和湖北证监局现场检查在公司治理方面发现和提出的问题：

　　1、自公司公布评议电话和公众信箱以来，公司积极做好投资者沟通工作，公司公众评议不存在相关问题。

　　2、2007年7月10日至11日，湖北证监局对公司治理专项活动进行了现场检查，并召开了公司治理专项活动座谈会。现场检查发现的问题及整改措施已纳入《湖北金环股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查与整改计划》，并于2007年8月31日通过《证券时报》和巨潮资讯网予以了公告。

　　三、特殊情况说明

　　1、根据我公司2007年8月31日公告的《湖北金环股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查与整改计划》，《公司总裁工作细则》和董事会专门委员会实施细则的修改及完善工作将计划于2007年12月31日前完成。目前我公司正积极进行讨论和修订，将严格按照上述计划完成。

　　2、公司与控股股东下属子公司湖北泰跃房地产开发有限公司签订合作开发协议未能收回相关款项的问题，我公司已采取了必要的司法手段，通过法律手段解决问题，同时将继续督促大股东及时还款。

　　3、关于按照市政府要求实行化纤基地一体化管理问题，我公司已就相关问题积极向相关部门进行了汇报，公司将继续与相关部门和相关股东加强沟通，力求妥善解决化纤基地一体化管理存在的问题。

　　四、整改总结报告董事会审议情况

　　《关于公司治理专项活动的整改总结报告》已经2007年10月30日公司五届十四次董事会审议通过。

　　公司将以本次治理专项活动的有效开展为契机，认真学习并严格执行法律法规和有关部门规章制度，继续健全和完善公司治理的组织和制度建设，不断提高规范运作意识和水平，以维护公司股东利益为目标，切实提升公司质量，保持公司健康持续发展。

　　湖北金环股份有限公司

　　二〇〇七年十月三十日