鲁泰纺织五届八次董事会决议公告

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年10月31日以电子邮件及传真方式发出，会议于2007年11月2日上午9：30在般阳山庄会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯表决董事9名，公司3名监事列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　1、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

　　2、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

　　3、以14票同意、0票反对、0票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司上市公司专项治理活动整改报告》的议案。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二00七年十一月三日