南纺股份：第五届十三次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京纺织品进出口股份有限公司(下称"公司"或"南纺股份")第五届十三次董事会会议通知于2007年11月1日发出，并于2007年11月5日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为12人，实际参加会议表决的董事为12人。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　议案表决截止日期为2007年11月5日。会议发出通讯表决票12份，在规定时间内收回有效表决票12份，同意12票，反对0票，一致通过了《南京纺织品进出口股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　特此公告！

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2007年11月7日