湖北迈亚第五届董事会第十八次会议决议公告

    湖北迈亚股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十八次会议于2007年10月31日以书面的形式向全体董事发出通知，于2007年11月9日以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，经认真审议，本次会议作出了以下决议：
　　一、审议通过了《关于增补严启方为公司第五届董事会董事的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于增补王永为公司第五届董事会董事的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　因公司董事长叶金堂先生和副董事长张汉涛先生到退休年龄，经其本人提出申请，分别辞去公司第五届董事会董事、董事长和董事、副董事长职务；副董事长彭彦林先生因工作调动，经其本人提出申请，辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务。
　　根据公司董事会提名，增补严启方和王永先生为湖北迈亚股份有限公司第五届董事会董事候选人（严启方先生和王永先生的简历附后），并提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于程远标先生代为履行公司董事长职权的议案》。
　　根据《公司章程》的规定，在公司选出新的董事长之前，董事会授权公司董事、财务总监程远标代行董事长职权。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于提议召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司董事会提议于2007年11月29日（星期四）召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于增补严启方为公司第五届董事会董事的议案》和《关于增补王永为公司第五届董事会董事的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　附：严启方先生简历
　　严启方，男，1963年5月生，中共党员，研究生学历。
　　历任仙桃市张沟镇党委书记、人大主席、仙桃市委组织部常务副部长、副县级调研员。现任仙桃市委常委、统战部长，仙桃毛纺集团有限公司、湖北迈亚股份有限公司党委书记，仙桃毛纺集团有限公司董事、总经理。严启方先生与本公司存在关联关系、与本公司的控股股东和实际控制人存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　    王永先生简历
　　历任仙桃市委组织部副科长、科长、副局级组织员，仙桃市沙湖镇镇长、仙桃市郭河镇党委书记、人大主任。现任湖北迈亚股份有限公司总经理。王永先生与本公司存在关联关系、与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　独立董事一致同意以上议案。
　　会议具体情况如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召开时间：2007年11月29日上午9点整
　　2、会议地点：本公司八楼会议室
　　3、本次股东大会的召集人：公司董事会
　　4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
　　二、会议审议事项
　　1、《关于增补严启方为公司第五届董事会董事的议案》。
　　2、《关于增补王永为公司第五届董事会董事的议案》。
　　三、会议出席对象
　　1、截止2007年11月22日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东；
　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；
　　3、本公司聘请的律师。
　　四、会议登记
　　1、登记方法
　　（1）个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2007年11月22日下午收市时持有“湖北迈亚”股票的凭证办理登记；
　　（2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；
　　（3）代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2007年11月22日下午收市时持有“湖北迈亚”股票的凭证办理登记。
　　2、登记时间
　　2007年11月23日、24日
　　上午8：30—11：30   下午1：00—4：30
　　股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
　　3、登记地点
　　湖北省仙桃市沔阳大道131号湖北迈亚六楼证券部。
　　邮政编码433000
　　联系电话0728-3275828
　　传真：0728-3275829
　　五、其他事项
　　与会股东交通、食宿费用自理。
　　特此公告！
　　湖北迈亚股份有限公司
　　董  事  会
　　二OO七年十一月八日
　　湖北迈亚股份有限公司独立董事独立意见
　　湖北迈亚股份有限公司：
　　我们一致同意湖北迈亚股份有限公司关于公司董事变更议案。
　　我们一致同意湖北迈亚股份有限公司关于程远标先生代为履行公司董事长职权议案 。
　　我们一致同意湖北迈亚股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会议案。
　　独立董事签名：
　　湖北迈亚股份有限公司
　　董事会
　　二00七年十一月九日