德棉股份第三届董事会第十次会议决议公告

　　山东德棉股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东德棉股份有限公司董事会(以下简称"公司")于2007年11月6日下发通知，定于2007年11月16日上午9：00以通讯方式召开公司第三届董事会第十次会议。

　　公司第三届董事会第十次会议于2007年11月16日上午9：00以通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为10名，实际参加表决的董事10名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过了如下事项：

　　1、经公司总经理提名，聘任李德志先生为公司总工程师。经过与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事意见：

　　经审阅李德志先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。我们同意董事会聘任李德志先生为公司总工程师。

　　2、经公司总经理提名，聘任赵延彬先生为公司总会计师。经过与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事意见：

　　经审阅赵延彬先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。我们同意董事会聘任赵延彬先生为公司总会计师。

　　山东德棉股份有限公司董事会

　　二OO七年十一月二十日