吉林化纤(000420)五届五次董事会决议公告

　　股票简称：吉林化纤　　 股票代码：000420　　 公告编号：2007-32

吉林化纤股份有限公司

五届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　吉林化纤股份有限公司第五届五次董事会会议通知于2007年11月16日以书面或传真形式发出。五届五次董事会于2007年11月23日上午9：30分在公司二楼会议室召开。应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议。会议符合相关法规，会议经审议，表决以下议案：

　　1、审议收购湖南拓普公司股权议案；(因涉及到关联交易董事会中的王进军、姜俊周、王凤立、唐家维四人回避表决)

　　同意：6　　　　 反对：0　　　　 弃权：0

　　2、本次股份公司收购之后对湖南拓普公司增加3600万元注资的议案，(注资后湖南拓普公司注册资金是由5000万元增加到12100万元，股份公司所占股权比例为51.2397%)

　　同意：11　　　　 反对：0　　　　 弃权：0

吉林化纤股份有限公司董事会

2007年11月23日