南纺股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司于2007年11月28日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：　　

　　一、通过关于收购南京南泰国际展览中心有限公司(下称：南泰国展)49%股权的关联交易议案。　　

　　二、同意公司为其间接控股的南京百业光电有限公司(下称：百业光电)及公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司分别向江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行申请的一年期贷款提供担保，担保金额分别为人民币2000万元、3000万元，担保期限均自贷款主合同到期日满一年。上述担保均由南泰国展提供反担保。　　

　　目前公司对控股子公司担保共计1.1亿元，无其他对外担保。　　

　　董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项事项。