中国服装第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　中国服装股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国服装股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2007年12月13日采用通讯方式召开。应到董事9人，实到8人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、从培育、李晓红、高建幸、张明富、张建春、张承缨，许坤元未出席本次董事会，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过了《关于<中国服装股份有限公司治理整改报告>的议案》(见附件)。经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。特此公告中国服装股份有限公司2007年12月13日