悦达投资(600805)：董事会决议公告

　　证券代码：600805股票简称：悦达投资编号：临2007—035

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)2007年12月11日书面通知各位董事召开第六届董事会第十七次会议，会议时间：2007年12月18日，会议方式：现场召开。会议应出席董事12人，实际出席董事8人，委托4人，胡友林先生委托杨玉晴先生、朱元午先生委托华桂宏先生、祁广亚先生委托邵勇先生、王晨澜女士委托王佩萍女士代为表决，列席会议监事5人，会议由杨玉晴副董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于选举审计、提名和薪酬与考核委员会主任委员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，强化董事会的决策功能，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》，同意董事会下设审计、提名和薪酬与考核委员会，并选举了各委员会的成员。根据各委员会的推举，现选举：朱元午先生(独立董事)为审计委员会主任委员、华桂宏先生(独立董事)为提名委员会主任委员、徐奇云先生(独立董事)为薪酬与考核委员会主任委员，负责主持各委员会工作。

　　同意12人，反对0人，弃权0人

　　2、审议通过《关于审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案》

　　详见上交所网站www.sse.com.cn。

　　同意12人，反对0人，弃权0人

　　3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　应工商部门规范经营范围表述的要求，根据公司产业投资的实际情况，公司拟对《公司章程》的第十三条经营范围条款进行修改，具体内容如下：

　　原《公司章程》第十三条规定“经依法登记，公司的经营范围：公路开发、经营，能源投资，铁路货运，农林牧渔机械、普通机械、汽车及零部件、服装制造、销售，国内贸易(国家有专项规定的，办理许可证后经营)，汽车修理、出租，房地产经营。住宿、饮食服务、文化娱乐、理发、美容、浴洗服务、代售飞机票(以上均限分支机构经营)。”

　　现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：在国家允许投资的领域依法进行投资，包括：对公路基础设施经营、能源开采业、汽车制造业、农用机械制造业、纺织服装制造业、旅游业、餐饮业等进行投资(公司不得直接从事上述项目的生产经营活动)。住宿、饮食服务、文化娱乐等(以上均限分支机构经营)。

　　向所投资企业提供相关服务，包括：为所投资企业提供贷款担保服务、财务咨询服务、社会经济咨询服务(国家有专项审批规定的项目除外)。机械制造、纺织等产业方面的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营)。”

　　最终经营范围条款的表述将以工商部门的核准为准。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn。

　　同意12人，反对0人，弃权0人

　　4、审议通过《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》

　　江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司(以下简称“拖拉机公司”)为本公司控股子公司，本公司持有其89.8%股份。为尽快推进中大马力拖拉机项目的实施，同时保证日常生产经营资金的需要，经与有关银行进行多次沟通，拖拉机公司拟向有关银行申请借款2亿元。其中：向建设银行盐城市分行申请固定资产借款17，000万元，期限5.17年，用于大中马力轮式拖拉机项目建设；向交通银行(14.75,0.26,1.79%,股票吧)盐城市分行申请3，000万元流动资金借款，用于补充流动资金，期限1年。

　　详见公司《对外提供担保的公告》。

　　同意12人，反对0人，弃权0人

　　5、审议通过《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2，000万元银行借款提供担保的议案》

　　江苏悦达纺织集团有限公司(以下简称“纺织集团”)成立于2003年8月26日，本公司持有其90%股份。公司同意为其向光大银行南京分行申请的2，000万元敞口银票借款提供担保，期限六个月。

　　详见公司《对外提供担保的公告》。

　　同意12人，反对0人，弃权0人

　　6、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

　　详见《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意12人，反对0人，弃权0人

　　其中第3、4、5项议案需提交公司临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO七年十二月十八日

　　股票代码：600805股票简称：悦达投资编号：临2007-036号

　　江苏悦达投资股份有限公司关于召开

　　二OO八年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2008年1月8日上午9：00

　　会议召开地点：公司总部三楼303会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；

　　2、审议公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》；

　　3、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2，000万元银行借款提供担保的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　2)凡是2008年1月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　四、登记方法

　　1)登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2008年1月7日下午5：00。

　　2)登记时间：2008年1月4日到2008年1月7日

　　上午9：30-11：30，下午3：00-5：00

　　3)登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部

　　五、其他事项

　　1)会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　2)联系电话：0515-88202863

　　传真：0515-88334601

　　联系人：王浩

　　邮政编码：224002

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO七年十二月十八日

　　附件:授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士(身份证号码：)代表本人(本单位)出席江苏悦达投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　序号

　　项目

　　意见

　　1

　　《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意

　　反对

　　弃权

　　2

　　《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》

　　同意

　　反对

　　弃权

　　3

　　《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2，000万元银行借款提供担保的议案》

　　同意

　　反对

　　弃权

　　委托人签名(或盖单位公章)：

　　委托人身份证号：

　　委托人股票帐户：委托人持股数：

　　委托日期：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。

　　证券代码：600805股票简称：悦达投资编号：临2007—037

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：江苏悦达拖拉机制造有限公司(以下简称“拖拉机公司”)和江苏悦达纺织集团有限公司(以下简称“纺织集团”)

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次为拖拉机公司提供担保数量2亿元，为纺织集团提供担保2，000万元，包括本次累计为拖拉机公司担保4.01亿元，为纺织集团担保1亿元。

　　●本次无反担保

　　●对外担保累计数量

　　截止2007年10月31日，本公司对外提供担保总额为126，979.89万元，其中为控股子公司提供担保79，029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25，100万元，分别占公司最近一期经审计净资产(163，155.86万元)的77.83%、48.44%、15.38%。

　　●截止目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　经江苏悦达投资股份有限公司第六届董事会第十七次董事会审议通过，同意公司为拖拉机公司2亿元银行借款提供担保，其中向建设银行盐城市分行申请固定资产借款17，000万元，期限5.17年，用于大中马力轮式拖拉机项目建设；向交通银行盐城市分行申请3，000万元流动资金借款，用于补充流动资金，期限1年。同意为纺织集团向光大银行南京分行申请的2，000万元敞口银票借款提供担保。

　　本次对外担保需要提供公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　拖拉机公司为本公司控股子公司，本公司持有其89.8%股份，拖拉机公司注册资本：19，600万元，法定代表人：周崇华，主要从事轮式拖拉机的生产销售。截止2007年10月31日，拖拉机公司的总资产为83，940.56万元，净资产为28，287.54万元，资产负债率为66.30%(未经审计)。

　　纺织集团成立于2003年8月26日，本公司持有其90%股份，注册资本：30，000万元人民币，主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止2007年10月31日，纺织集团总资产为142，016.65万元，净资产为37，120.08万元，资产负债率73.86%(未经审计)。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、为拖拉机公司2亿元借款担保

　　协议主要内容

　　流动资金贷款

　　固定资产贷款

　　担保期限

　　1年

　　5.17年

　　担保金额

　　3000万元

　　17，000万元

　　贷款银行

　　交通银行盐城市分行

　　建设银行盐城市分行

　　担保方式

　　保证担保

　　保证担保

　　2、为纺织集团2，000万元提供担保

　　纺织集团因经营需要，向光大银行南京分行申请了2，000万元敞口银票借款，将于2007年12月18日到期，银行同意续贷6个月。该敞口银票原以纺织集团一块土地使用权作为抵押，由于纺织集团土地需重新分块、分割办理土地证，银行同意暂由本公司提供保证担保，期限六个月，待纺织集团土地使用证办好后，再变更为以土地使用权作抵押担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，拖拉机公司申请上述贷款主要用于大中马力轮式拖拉机项目建设和补充流动资金需要，大中马力轮式拖拉机项目是拖拉机公司产品结构调整的重要项目，上述贷款有助于项目的早日建成投产，有助于拖拉机公司的未来发展。纺织集团的借款用于日常经营需要，且属于过渡担保，待纺织集团土地使用证办好后，改由纺织集团使用自身土地使用证抵押担保，风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2007年10月31日，本公司对外提供担保总额为126，979.89万元，其中为控股子公司提供担保79，029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25，100万元，分别占公司最近一期经审计净资产(163，155.86万元)的77.83%、48.44%、15.38%。

　　六、备查文件目录

　　第六届董事会第十七次会议决议

　　江苏悦达投资有限公司董事会

　　二OO七年十二月十八日