湖北金环第五届董事会第十六次会议决议公告

http://www.texnet.com.cn 2007-12-21 09:31:54 来源：中国证券网收藏

湖北金环股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年12月19日以通讯方式召开，会议通知于2007年12月10日以书面和传真形式发给各董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
为进一步贴近公司生产经营实际，公司拟对经营范围进行变更，建议取消经营范围中"公路货物运输"项目，增加"农副产品收购，房屋租赁"项目。根据上述变更情况，对公司章程做相应修改。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于修改公司总裁工作细则的议案》。
根据相关文件要求及政策规定，并结合公司实际，拟对公司总裁工作细则进行修改。（修改后的公司总裁工作细则登陆巨潮网查询）
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于修改董事会下属战略、审计、提名、薪酬等专门委员会实施细则的议案》。（修改后的各实施细则登陆巨潮网查询）
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于落实治理专项活动整改意见的议案》。
2007年10月22日，湖北监管局给公司出具了《关于对湖北金环股份有限公司治理情况的综合评议意见和整改建议的通知》。按照治理专项活动的要求，我公司进一步理顺了与化纤基地各公司的业务关系，在不损害各公司利益的前提下，按照"公平、公正、公允"的原则，进一步完善各相关内部控制制度。特别是关联交易进一步做到公平、合理，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允。促进上市公司和化纤基地的和谐发展。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2007年12月19日

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编辑：贺

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