红豆股份第三届监事会第八次会议决议公告

http://www.texnet.com.cn 2007-12-24 08:40:16 来源：中国证券网收藏

江苏红豆实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2007年12月21日在公司会议室召开。会议通知已于2007年12月8日以书面形式送体全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席曹雪英女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、追加审议通过公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无锡市锡山支行签订的两份《借款合同》，借款金额分别为人民币贰亿元和人民币壹亿捌仟元，用于无锡红豆置业有限公司房地产开发业务。
二、审议通过关联交易协议的议案；
公司因生产需要向红豆集团南国企业有限公司购买蒸汽，现江苏通用科技有限公司收购了红豆集团南国企业有限公司热电厂，为此同意：
1、终止公司与红豆集团无锡南国企业有限公司签订的《蒸汽购买协议》；
2、同意公司与江苏通用科技有限公司签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》，江苏通用科技有限公司按市场公允价格向公司收取费用，协议有效期为五年；（关联交易公告将随后披露）
3、同意公司与红豆集团有限公司签订的《补充协议》。2004年2月9日，公司与红豆集团有限公司签订了《综合服务协议》，现根据双方实际情况，一致同意对《综合服务协议》作修改：原协议第2条"综合服务的范围：水、电、通讯服务。"修改为"综合服务的范围：水、通讯服务。" （关联交易公告将随后披露）
三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋凤根、蒋雄伟二人为公司第四届监事会监事候选人。以上监事候选人提请公司股东大会审议、选举，另一名职工监事由职工代表大会选举产生。候选人简历如下：
蒋凤根，男，1953年出生，高中，曾任无锡红豆高强化纤有限公司厂长、南方橡胶公司大胎厂厂长。
蒋雄伟，男，1974年出生，大专，曾任红豆集团公司丝绸服装厂主办会计、江苏赤兔马总公司财务部部长、江苏红豆实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、现任红豆集团有限公司财务部部长。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2007年12月21日

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编辑：贺

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