经纬纺机治理专项活动整改情况总结报告

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、北京监管局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》(京证公司发[2007]18号)及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，经纬纺织机械股份有限公司于本年度开展了加强上市公司治理专项活动。公司针对自查、公众评议和监管检查中发现的问题进行了认真的整改及总结。

　　一、公司专项治理活动的主要工作

　　1、2007年3月，中国证监会颁布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》；2007年4月，中国证监会北京监管局召开会议，对包括我公司在内的辖区内各上市公司开展上市公司治理专项活动的相关事项进行了传达和部署。我公司对此次专项治理活动高度重视，接到监管部门的通知后将有关文件及时转发给了公司及各控股子公司董事、监事、高管等相关人员；同时，公司召开专门会议组织人员认真学习相关监管文件并进行了讨论，全面、深入地贯彻了此次活动的精神，明确本次专项活动的具体目标、基本原则、总体安排和监管措施，提高了相关人员对此次加强上市公司治理专项活动的认识。

　　2、在专项治理活动自查阶段及公众评议阶段，我公司积极认真地开展了相关工作。公司成立了以董事长为组长、常务副董事长为副组长，并由部分相关董事、监事、高管组成的领导小组，全面领导组织此次加强上市公司治理专项活动的工作；同时还成立了以董事会秘书为负责人，由相关工作人员组成的工作组，具体制订详细的工作计划并督办执行对照公司治理有关规定以及自查事项。公司按照相关文件的规定，认真查找了自身存在的问题和不足，深入分析了其中的原因；据此，公司形成了相应的自查报告和整改计划。

　　3、2007年9月底，中国证监会北京监管局对我公司的加强上市公司治理专项活动的情况进行了专项检查，并于2007年10月向我公司出具了《关于经纬纺织机械股份有限公司治理问题的监管意见书》。

　　二、公司自查问题及整改情况

　　总体上，我公司目前已经形成较为完善的法人治理结构，公司机构独立、业务独立，与控股股东在人员、资产、财务方面全面分开；各权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职，具备有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构；公司财务制度健全，财务运行质量良好；公司全体董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，能依法行使职权；监事会认真执行对董事会和经理层的监督作用；经理层具备很强的敬业精神，严格执行股东大会和董事会的决定，不断致力于提高公司管理水平和经营业绩。但通过自查，公司还是发现自身在具体规章制度更新方面仍存不足，需要进一步的改进和完善。

　　1、未及时修订更新公司现行《信息披露制度》。

　　形成原因：2007年1月30日《上市公司信息披露管理办法》颁布后，本公司的信息披露工作实际已按照该办法执行，但未及时修订更新本公司现行《信息披露制度》。整改落实情况：公司已经按照相关规定修订了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》及《重大事项内部报告制度》，并已于2007年6月28日经董事会审议通过。

　　2、本公司第四届监事会成员为7名，任期自2004年8月15日起为期三年。但2006年7月股东代表监事孙杰先生因病去世，至自查阶段时本公司监事会尚未补足监事人数。

　　整改落实情况：公司于2007年8月15日进行了监事会换届选举，监事会成员现已补足。

　　三、对公众评议发现的问题及整改情况

　　本公司未收到社会公众对本公司治理情况的相关评议。

　　四、北京监管局现场检查发现的问题及整改情况

　　1、目前董事会成员人数与章程规定不一致。

　　整改落实情况：公司正积极物色合适的独立非执行董事人选，提交最近一次召开的股东大会选举通过，尽快补足独立非执行董事人数。董事长刘海涛先生和常务副董事长叶茂新先生为落实此项工作的相关责任人。

　　2、"三会"运作规范性及文件管理工作有待进一步提高。

　　整改落实情况：公司将进一步加强"三会"文件的管理，提高"三会"运作的规范性。从最近一次会议起根据录音记录编制"三会"纪要，对公司董事会临时会议文件进行编号，加强董事、监事委托参会的书面委托书管理。董事会秘书叶雪华先生为落实此项工作的相关责任人。

　　3、监事会作用发挥尚需进一步提高。

　　整改落实情况：公司将在充分发挥监事会的监督作用方面加强工作，积极探讨监事会有效的履职方式，使监事会的工作得到进一步提高。监事会主席涂克林先生为落实此项工作的相关责任人。

　　五、结语

　　公司将认真贯彻落实本次上市公司治理专项活动的各项整改措施，认真学习并严格执行各项法律法规及有关部门规章制度，继续贯彻落实中国证监会《关于提高上市公司质量意见》，不断加强公司各项内控制度的制订和完善，进一步提高规范运作水平和法人治理结构，使公司股东大会、董事会、监事会及公司经理层的作用得到更有效的发挥，确保公司持续、健康、稳定的发展，以维护公司及全体股东的利益。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2007年12月28日