ST中冠A(000018)：关于监事会换届选举的公告

    深圳中冠纺织股份有限公司（以下简称 “本公司”）第四届监事会已任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳中冠纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

    一、第五届监事会的组成

    按照深圳中冠纺织印染股份有限公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

    二、监事候选人的推荐

    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐（股东代表担任的监事候选人推荐

    书见附件）

    本公司监事会和在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的股东及公司前十名大股东可向第四届监事会推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。

    （二）职工代表担任的监事的产生

    职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生。

    三、本次换届选举的程序

    1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2008年1月9前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

    2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人

    进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公

    司相关股东大会审议。

    3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，

    并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

    四、监事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等规定，监事一般应当具备下列任职条件：

    1、能够维护所有者的权益；

    2、坚持原则，清正廉洁，办事公道；

    3、具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

    凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

    3、担任因破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

    4、担任因违法吊销营业执照的公司、责令关闭的企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和其他高级管理人员；

    7、被中国证监会确定为证券市场禁入处罚，期限未满的；

    8、国家法律、法规及公司章程规定的其他人员。

    五、联系方式

    联系人：陈星 蒋秀娟

    联系部门：董秘办

    联系电话：0755—83668254、83667895

    联系传真：0755—83668427

    联系地址：深圳市深南中路华联大厦1308室

    邮政编码：518031

    特此公告。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会

    2007年12月29日

    附件

    深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届监事会

    股东代表担任的监事候选人推荐书

    推荐人：

    推荐的监事候选人姓名：

    推荐的监事候选人年龄：

    推荐的监事候选人性别：

    推荐的监事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。

    推荐的监事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)

    推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

    其他说明：（如有）

    推荐人： （盖章/签名）

    二○○ 年 月 日

    说明：

    1、 推荐人推荐股东代表担任的监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

    （1）股东代表担任的监事候选人推荐书（原件）；

    （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    2、 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    （1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    （2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

    （3） 股票帐户卡复印件（原件备查）；

    （4） 本公告发布之日的持股凭证。

    3、 推荐人向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人的方式如下：

    （1） 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    （2） 如采取亲自送达的方式，则必须在2008年1月9日16 时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

    （3） 如采取邮寄的方式，则必须在2008年1月4日16 时前将相关文件传真至0755—83668427，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“股东代表担任的监事候选人推荐书”的原件必须在2008 年1 月9日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以深圳本地邮戳为准）。

    证券代码：000018 200018 证券简称：ST中冠A、ST中冠B 公告编号：2007-0483

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称 “本公司”）第四届董事会已任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳中冠纺织有限公司章程》（以下简称《公司章程》），将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

    一、第五届董事会的组成

    按照深圳中冠纺织印染股份有限公司现行《公司章程》的规定，第五届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。

    二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）

    （一）非独立董事候选人的推荐

    本公司董事会和在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份3%以上的股东及公司前十名大股东可向第四届董事会推荐第五届董事会非独立董事候选人。

    （二）独立董事候选人的推荐

    本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东及公司前十名大股东可向第四届董事会推荐第五届董事会独立董事候选人。

    （三）股东根据上述规定作出推荐并不影响股东根据《公司章程》第八十二条有关规定提名董事候选人的权利，如该等股东对前述权利的行使而构成提出临时提案的行为，则该股东行使该权利同时需遵守《公司章程》第五十三条等相关规定。

    三、本次换届选举的程序

    1、推荐人在本公告发布之日起10 天内（即2008年1月9日前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

    2、在上述推荐时间届满后，董事会将召开会议，对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司相关股东大会审议。

    3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。

    4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。

    5、董事当选后，本公司将与当选董事签订聘任合同。

    四、董事任职资格

    （一）非独立董事任职资格

    公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。董事的任职资格：

    1、具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；

    2、廉洁奉公、办事公道。

    凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    （二）独立董事任职资格

    本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还不能是下列人员：

    1、在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

    2、直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    3、在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

    5、为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    6、公司章程规定的其他人员；

    7、中国证监会认定的其他人员。

    五、联系方式

    联系人：陈星 蒋秀娟

    联系部门：董秘办

    联系电话：0755—83668254、83667895

    联系传真：0755—83668427

    联系地址：深圳市深南中路华联大厦1308室

    邮政编码：518031

    特此公告。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

    2007 年12月29日

    附件

    深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届董事会

    董事候选人推荐书

    推荐人：

    推荐的董事候选人类别：董事/独立董事

    推荐的董事候选人姓名：

    推荐的董事候选人年龄：

    推荐的董事候选人性别：

    推荐的董事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。

    推荐的董事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)

    推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

    其他说明：（如有）

    推荐人： （盖章/签名）

    二○○ 年 月 日

    说明：

    1、 推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

    （1） 董事候选人推荐书（原件）；

    （2） 推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    （3） 推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    （4） 如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

    （5） 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    2、 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    （1） 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    （2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

    （3） 股票帐户卡复印件（原件备查）；

    （4） 本公告发布之日的持股凭证。

    3、 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

    （1） 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    （2） 如采取亲自送达的方式，则必须在2008年1月9日16 时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

    （3） 如采取邮寄的方式，则必须在2008年1月4日16 时前将相关文件传真至0755—83668427，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人推荐书”的原件必须在2008 年1月9日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以深圳本地邮戳为准）。