中纺投资(600061)：公布董事会临时会议决议

　　中纺投资发展股份有限公司于2007年12月28日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过将公司注册地址变更至“上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室”的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过公司拟以募集资金增资北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：北京同益中)并签署相关框架协议的议案：根据公司2007年度第一次临时股东大会授权，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目将通过增资北京同益中的方式进行。鉴于此次定向增发还未完成，公司对北京同益中增资的具体募集资金数额尚未确定，故公司拟与北京同益中另一股东上海中纺物产发展有限公司(下称：中纺物产)先行签署有关增资北京同益中的框架协议，一旦公司定向增发完成后，将立即签署正式增资协议。就上述事宜达成如下框架协议：经双方协商同意，本次增资由公司以现金单方面出资实施，中纺物产放弃本次增资；本次增资的出资总额将根据公司非公开发行股票获得的募集资金净额确定，该等出资总额折合公司注册资本的数额以及折股价格将根据北京同益中经评估的净资产额计算确定；采用分次投入的方式，其中首次出资额不低于甲方本次出资总额的20%，公司确保在正式增资协议生效之日起两年内缴足。

　　四、通过关于更换公司部分董事的议案。

　　五、通过公司对所属企业担保的议案：按照有关对外担保的规定，公司拟对对外担保作出相关规定和调整，其中公司为所属控股企业提供的最高担保额度为：中纺物产12000万元、包头中纺山羊王实业有限公司3000万元、北京同益中8000万元及无锡华燕化纤有限公司2000万元，合计担保总额为25000万元。

　　董事会决定于2008年1月23日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。