中国服装(000902)2008年公司日常关联交易公告

　　中国服装股份有限2008年公司日常关联交易公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　　　 一、日常关联交易基本情况

　　　　 (1)、销售货物及提供劳务　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年交易金额

　　 关联企业名称　　　　 交易内容　　　　 定价政策　　　　(未经审计)2008年预计金额汉帛(中国)有限公司　　 面料等货物销售　　 市场定价　　　　　　　　14000　　　　　　18000杭州汇丽制衣有限公司　　 面料等货物销售　　 市场定价　　　　　　　　 100　　　　　　 150合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14100　　　　　　18150

　　　　 (2)、采购物资

　　 关联企业名称　　　　　　 交易内容　　　　定价政策　　 2007年交易金额2008年预计金额汉帛(中国)有限公司　　　　 坯布等货物采购　　 市场定价　　　　　　　　　　　　　　　　10000

　　　　 (3)、接收或提供劳务

　　 关联企业名称　　　　 交易内容　　　　 定价政策　　 2007年交易金额2008年预计金额

　　中国恒天集团公司　　 房屋租赁支出　　 协议定价　　　　　　　　 92.5　　　　　　　　90

　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 92.5　　　　　　 90

　　　　 二、关联方介绍和关联关系

　　　　 汉帛(中国)有限公司基本情况：法人代表：高志伟，注册资本：7100万美

　　元，注册地址：浙江省杭州市萧山，经营范围：绣花工艺服装，针织服装，丝绸

　　工艺绣品，床上用品，日用工艺绣品制造，针织原料及服装面料加工，从事非配

　　额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，截止2007年12月31日，汉帛(中

　　国)总资产为19.6亿元，净资产7.7亿元，2007年主营收入10.3亿元，净利

　　润5600万元。

　　 汉帛(中国)有限公司履约能力良好。汉帛(中国)有限公司为本公司第一大股东。

　　 杭州汇丽制衣有限公司基本情况：杭州汇丽制衣有限公司为汉帛(中国)有限公司的控股子公司，法人代表：戴建坤，注册资本：100万美元，注册地址：浙江省杭州市萧山，经营范围：绣花工艺服装，针织服装，丝绸工艺绣品，床上用品，日用工艺绣品制造，针织原料及服装面料加工等，履约能力：良好。关联关系：同一母公司下属企业。

　　 中国恒天集团公司基本情况：法人代表：王天凯，注册资本：180195万元，注册地址：北京市朝阳区建国路99号，经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售等，履约能力：良好。中国恒天集团公司为本公司第二大股东。

　　 三、定价原则和定价依据

　　 以上2008年公司日常关联交易尚未签署协议，交易价格按市场价格确定。

　　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　 公司的上述关联交易持续发生，公司与交易方已经形成了合作关系。本公司采购方面的关联交易是为公司提供了持续可靠的原料来源；销售方面的关联交易，有利于扩大公司的销售市场份额；接受劳务是解决办公场所问题。关联交易占公司总交易额的比例较低，不构成对上市公司独立性的影响。

　　 五、审议程序

　　 1、公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　 2、公司独立董事意见

　　 本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，独立董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。以上关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。

　　 六、备查文件

　　 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

　　 2、公司独立董事意见。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国服装股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年1月8日