经纬纺机召开08年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年2月29日上午10:00时
2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
凡在2008年2月25日登记在册的本公司A股股东，可凭身份证或护照出席本公司2008年度第一次临时股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议及批准下列普通决议案：
批准本公司（代表其本身及其附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（代表其本身及其除本公司外的附属公司及联系人）于2007年12月21日就相互提供产品和服务的持续关联交易而签订的有关截至2010年12月31日止三个年度的《综合服务协议》的格式和内容；批准截至2010年12月31日止三个年度《综合服务协议》项下拟进行之所有持续关联交易；批准截至2010年12月31日止三个年度持续关联交易的年度上限。并授权本公司董事会执行本议案的相关事宜。
（详情请参阅本公司于2007年12月24日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易公告》）2、审议及批准下列普通决议案：
批准赵喜子先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会结束至2010年8月15日止，并授权董事会决定其薪酬（人民币5万元/年）。
（有关赵喜子先生的个人资料，请参阅本公司于2007年12月24日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第五届董事会第四次会议决议公告）
三、会议登记方法
1、登记时间：
2008年2月26日至28日，上午9:00—11:00，下午2:00—4:00。
2、登记地点：
北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会秘书室。
3、登记方式：
社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
四、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系方式：
地址：北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心7层公司董事会秘书室
联系人： 裘琳、李昀 邮 编： 100016
电 话：（010）84534078 传 真：（010）84534135