海欣股份第五届董事会临时会议决议公告

　　2008年1月16日，公司第五届董事会以通讯表决方式召开临时会议，全体董事参加会议。会议对《公司拟设立保定海欣长毛绒有限公司的议案》进行了审议，全体董事全票通过以下议案：

　　为了进一步优化公司长毛绒产业布局，逐步将上海本地长毛绒制造基地向具有比较优势的地区转移，并拓展北方市场，提高长毛绒产业效益，公司拟与保定美林纺织有限公司(以下称保定美林)合资设立保定海欣长毛绒有限公司(以下称保定海欣)，保定海欣注册资本5000万元人民币，公司出资3000万元，占注册资本的60%；保定美林出资2000万元，占注册资本的40%。公司主营业务为生产销售各类化纤服装面料，生产规模约260万米／年。根据该项目的可行性报告(测算是在综合考虑原料上涨等各种不利因素的情况下谨慎做出)测算，在正常达产年份，年销售收入约8500万元，年利润总额约440万，投资利润率6.50%。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司董事会

　　2008年1月16日