凤竹纺织：董监事会临时会议决议公告

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年1月20日召开三届九次董事会(临时)会议及三届五次监事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司拟一次性无偿授予激励对象1000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权首次授权日起五年)内的可行权日以行权价格(9.58元/股)和行权条件购买一股公司股票的权利，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股(A股)，股票总数为1000万股(占激励计划公告日公司股本总额17000万股的5.88%)，其中154万份为预留期权(占本次激励计划股票期权总数的15.4%)。激励对象自股票期权授权日满12个月后方可开始行权。

　　本激励计划必须在中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会批准、国家商务部审核批复后方可实施。

　　二、聘任杨升伟为公司生产副总经理。