凤竹纺织第三届董事会第九次会议决议公告

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第九次(临时)会议通知于2008年1月18日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2008年1月20日在公司会议室召开。本次会议应到董事10人，实到董事8人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、陈锋、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议(董事林和平、李常春因公出差无法出席会议，分别委托董事陈澄清、李春兴代为出席并行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。本激励计划必须在中国证券监督管理委员会审核无异议、本公司股东大会批准后方可实施。《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》具体内容详见附件。

　　因董事陈澄清、李春兴、陈锋、李常春、林和平属于《福建凤竹纺织科技股份有限公司股权激励计划(草案)》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。

　　公司独立董事已经发表了独立意见，具体详见上海证券交易所网站www.see.com.cn公告。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，具体内容详见附件。

　　因董事陈澄清、李春兴、陈锋、李常春、林和平属于《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。

　　三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会专门委员会工作条例之董事会薪酬和考核委员会工作条例》(2008年修订)，具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn公告。

　　四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于聘任公司生产副总经理的议案》。

　　由于工作变动原因，公司原生产副总经理黄建武先生于2007年4月17日向公司董事会请求辞去生产副总经理职务(辞职公告已于2007年4月23日刊登在证券日报、上海让券报及上海证券交易所网站www.see.com.cn上)，经总经理提名，拟聘任杨升伟先生为公司新任生产副总经理(杨升伟先生简历详见附件)。

　　公司独立董事张白、袁新文、黄建忠、齐树洁已对以上新聘任公司高管人员进行事前审查并发表过独立意见，一致同意聘任杨升伟先生为公司新任生产副总经理。

　　五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事年报工作制度》，具体详见上海证券交易所网站www.see.com.cn公告。

　　六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，具体详见上海证券交易所网站www.see.com.cn公告。

　　附件：

　　一、《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》；(略)

　　二、《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；(略)

　　三、杨升伟先生简历。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

　　二00八年一月二十日