江苏悦达投资股份有限公司 董事会决议公告

　　江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)2008年1月16日通知各位董事召开第六届董事会第十九次会议，会议时间：2008年1月24日，会议方式：通讯表决。会议应出席董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》。

　　江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司(以下简称“拖拉机公司”)为本公司控股子公司，本公司持有其89.8%股份，拖拉机公司注册资本：19,600万元，法定代表人：周崇华，主要从事轮式拖拉机的生产销售。截止2007年10月31日，拖拉机公司的总资产为83,940.56万元，净资产为28,287.54万元，资产负债率为66.30%(未经审计)。

　　为尽快推进大中马力拖拉机项目的实施，同时保证日常生产经营资金的需要，拖拉机公司拟向招商银行苏州分行申请6,000万元短期贷款，期限1年，拟由本公司提供连带责任保证担保。

　　二、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》。

　　江苏悦达纺织集团有限公司(以下简称“纺织集团”)成立于2003年8月26日，本公司持有其90%股份，注册资本：30,000万元人民币，主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止2007年10月31日，纺织集团总资产为142,016.65万元，净资产为37,120.08万元，资产负债率73.86%(未经审计)。

　　纺织集团因经营需要，向招商银行苏州分行申请了3,000万元短期借款，期限1年，拟由本公司提供连带责任保证担保。

　　截止2007年11月31日，本公司对外提供担保总额为126,979.89万元，其中为控股子公司提供担保79,029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25,100万元，分别占公司最近一期经审计净资产(163,155.86万元)的77.83%、48.44%、15.38%。

　　三、审议通过公司《关于召开二OO八年第二次临时股东大会的议案》。

　　详见《关于召开二OO八年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO八年一月二十四日

　　股票代码：600805股票简称：悦达投资编号：临2008-003号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于召开二OO八年

　　第二次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2008年2月15日上午9：00

　　会议召开地点：公司总部三楼303会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》；

　　2、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　2)凡是2008年2月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　四、登记方法

　　1)登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2008年2月14日下午5：00。

　　2)登记时间：2008年2月14日

　　上午9：30-11：30，下午3：00-5：00

　　3)登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部

　　五、其他事项

　　1)会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　2)联系电话：0515-88202863

　　传真：0515-88334601

　　联系人：王浩

　　邮政编码：224002

　　特此通知。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO八年一月二十四日

　　附件:授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士(身份证号码：)代表本人(本单位)出席江苏悦达投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　序号

　　项目

　　意见

　　1

　　《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》

　　同意

　　反对

　　弃权

　　2

　　《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》

　　同意

　　反对

　　弃权

　　委托人签名(或盖单位公章)：

　　委托人身份证号：

　　委托人股票帐户：委托人持股数：

　　委托日期：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。