鲁泰纺织股份有限公司第五届十一次董事会议决公告

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2008-002鲁泰纺织股份有限公司

　　第五届十一次董事会议决公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2008年1月21日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年1月25日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1亿元人民币授信额度担保的议案，为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行。刘石祯、藤原英利、王方水3名关联董事对该项议案回避表决。

　　二、以10票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保的议案，其中建行淄川区支行开证金额为369.30万美元，农业银行高青县支行开证金额为228.06万美元、瑞郎94.72万。刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲4名关联董事对该项议案回避表决。

　　三、以10票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款3400万元人民币提供担保的议案。刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲4名关联董事对该项议案回避表决。

　　二00八年一月三十日

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2008-003

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　为他人提供担保公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　鲁泰纺织股份有限公司于2008年1月25日在公司本部以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一次会议，会议出席董事14人，公司2名监事列席了会议，会议除3名关联董事回避表决外，11名董事以全票审议通过了为本公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供10,000万元人民币授信额度担保的议案；会议除4名关联董事回避表决外，10名董事以全票审议通过了为本公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保、3,400万元人民币贷款担保的议案。