福建南纺关于为子公司新南针提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建南平新南针有限公司

　　●本次担保金额：人民币1,000万元；累计为其担保数量：人民币1,000万元

　　●对外担保累计数量：1,500万元

　　●本次是否有反担保：有

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　2008年1月26日，公司以现场方式召开了第五届董事会第九次会议，应出席会议董事11人，亲自出席董事10人，独立董事徐珊因公出差无法亲自出席，委托独立董事陈明森代为出席会议并行使表决权。会议一致通过了《关于为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福建南平新南针有限公司

　　住所：福建省南平市安丰桥

　　法定代表人：李祖安

　　注册资本：人民币2,000万元

　　经营范围：生产针织品及服装制造

　　福建南平新南针有限公司(以下简称新南针公司)是公司的控股子公司，由公司出资成立于2003年6月12日，本公司直接和间接持有77 %的股份。

　　根据新南针公司未经审计的2007年度财务报表数据，其总资产4,852.70万元，负债合计1,361.86万元，资产负债率为28.06%，符合提供担保的条件。该司2007年度营业收入6,937.73万元，营业利润1,002.05.万元，净利润711.48万元，累计未分配利润1,325.66万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带保证责任担保

　　期限：2008年1月28日至2009年1月27日。

　　担保金额：人民币1,000万元。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物(截止2007年12月31日账面净值1,730万元)作为我司提供担保的抵押物。

　　四、董事会意见

　　新南针公司原有的流动资金贷款由公司通过银行委托贷款的方式予以提供，该方式存在运作不灵活和资金积压浪费情况。根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定为其在兴业银行南平延平支行的贷款提供1,000万元额度的连带保证责任担保，期限自2008年1月28日至2009年1月27日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物(截止2007年12月31日账面净值1,730万元)作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币1,500万元，占上年度未经审计净资产的2.47%,实际使用担保金额为679万元，占上年度未经审计净资产的1.12%；公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的第五届董事会第九次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人最近一期会计报表。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十六日