湖北迈亚股份2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971公告编号：2008-06

　　湖北迈亚股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北迈亚股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日(星期四)上午9：00至10：00在公司八楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表14人，代表有表决权的股份数额72801336股，占本公司已发行股份数额的29.95 %。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事长、总经理王永主持。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于增补郑明强先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　同意72801336股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了关于增补蔡颖恒先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　同意72801336股，占出席会议股东所代表股数100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证意见

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、湖北迈亚股份有限公司2008年第一次临时股东大会文件；

　　2、湖北迈亚股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　3、律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北迈亚股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年一月三十一日

　　湖北安格律师事务所

　　关于湖北迈亚股份有限公司2008年

　　第一次临时股东大会的法律意见书

　　致：湖北迈亚股份有限公司

　　受湖北迈亚股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，湖北安格律师事务所(以下简称“本所”)指派本律师出席公司2008年第一次临时股东大会，对公司本次大会进行法律见证。本律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序进行核查和验证，发表法律意见如下：

　　一、关于本次大会的召集和召开

　　1、2008年1月14日，公司第五届董事会第二十次会议作出召开本次大会的决议，

　　2、2008年1月16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了“关于召开2008年第一次临时股东大会的通知”，公告通知了本次大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。

　　3、公司本次大会于2008年1月31日如期举行，召开方式为现场投票。会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。

　　本次会议由公司董事长王永先生主持。

　　本律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定。

　　二、关于出席本次大会人员的资格

　　经验证，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共14人，代表股份72,801,336股，占公司股份总数的29.95%。

　　出席本次会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员。

　　本律师认为，上述人员出席本次大会具有合法有效的资格，符合《公司章程》的规定。

　　三、关于本次大会的提案

　　经查验，本次大会审议并表决了下列议案：

　　1、《关于增补郑明强先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　2、《关于增补蔡颖恒先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。

　　本律师认为，公司本次大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，符合《公司章程》的规定。

　　四、关于本次大会的表决程序

　　经验证，公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式逐项进行了表决，投票过程进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。

　　本次大会通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于增补郑明强先生为公司第五届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意票72,801,336票，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于增补蔡颖恒先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　表决结果：同意票72,801,336票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。

　　本次大会审议的上述两项议案全部通过。

　　本律师认为，公司本次大会的表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本律师认为，公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

　　湖北安格律师事务所

　　见证律师：方芳(签字)

　　2008年1月31日