中国服装股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决议公告

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2008-015

　　中国服装股份有限公司

　　2008年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、现场会议召开时间：2008年3月18日下午14：30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年3月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年3月17日15:00)至投票结束时间(2008年3月18日15:00)间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室

　　4、会议召集：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：董事长冯德虎先生

　　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计39人，代表有表决权的股份数106,746,221股，占公司股份总额的49.65%，其中有限售条件的流通股股东或股东代理人2人，代表有表决权的股份数106,209,186股，占公司股本总额的 49.40%，无限售条件流通股股东或股东代理人37人，代表有表决权的股份数 537,035股，占公司股本总额的0.25%。

　　其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数106,265,186股，占公司股本总额的49.43%；通过网络投票的无限售条件流通股股东36人，代表有表决权的股份数481,035股，占公司股本总额的0.2237%。

　　公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　(一)、《关于子公司重大投资的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成票106,503,575股，占出席会议有表决权股份的99.77%；反对票99,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09%；弃权票143,616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.13%。

　　(二)、《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成票106,571,291股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对票156,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%；弃权票18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师张光琳进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2008年3月18日