大杨创世第五届监事会第九次会议决议公告

　　大连大杨创世股份有限公司监事会于2008年3月11日以专人送达的方式向公司第五届监事会全体监事发出关于召开第五届监事会第九次会议的会议通知及相关议案。会议于2008年3月22日上午8：00在公司开发区5楼会议室以现场会议的方式召开。公司第五届监事会全体3名监事潘启辉、许传伟、盖丽军亲自出席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人潘启辉先生主持。

　　一、审议通过了公司《2007年度监事会报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司《2007年度报告全文及摘要》；

　　根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2007年修订)的有关要求，公司监事会在认真审核了公司《2007年年度报告》以及充分了解相关资料、信息的基础上，发表如下意见：

　　1.公司《2007年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2.公司《2007年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见之前，未发现参与公司《2007年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》(详见公司临时公告第2008-03号)；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》(详见上海证券交易所网

　　站http//:www.sse.com.cn)；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。

　　为了提高资金的使用效益，董事会决定为下属子公司大连格尔特服装有限公司在南洋商业银行大连分行办理进口信用证开证授信额度时，提供连带责任担保，担保额度为150万美元(按2008年3月1日汇率7.1058折合人民币1,065.87万元)，担保期限为2008年3月22日至2009年3月22日。

　　截至2008年3月22日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司为控股子公司提供担保的总额为16,849.84万元，占公司2007年度经审计净资产的28.94%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大连大杨创世股份有限公司董事会

　　2008年3月25日