大杨创世第五届董事会第十五次会议决议公告

　　大连大杨创世股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大杨创世股份有限公司董事会2008年3月11日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第十五次会议的会议通知及相关议案。会议于2008年3月22日上午9：00在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。董事赵丙贤因出差，委托董事李桂莲代为表决，公司其他8名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、衡亮、李峰、孙坤、王有为、李源山亲自出席了会议。全体3名监事、部分高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。

　　本次会议所审议的涉及担保、关联交易事项、高管薪酬的议案以及会计政策、会计估计变更事项，事前已取得公司独立董事的书面认可。

　　会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》(详见公司2007年度报告全文)；

　　书面表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2007年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站

　　http//:www.sse.com.cn)；

　　书面表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》(详见上海证

　　券交易所网站http//:www.sse.com.cn)；

　　书面表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。