鲁泰纺织股份有限公司 07年度股东大会决议公告

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2008-015

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要事项

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年3月28日上午9：30

　　2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：采用现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长刘石祯先生

　　6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

　　三、本次会议的出席情况：

　　1、总体情况

　　股东(代理人)13人，代表股份241,371,639股，占上市公司总股份的28.57%。

　　2.外资股股东出席情况

　　外资股股东(代理人)8人，代表股份119,280,500股，占公司外资股股份总数28.21%，占上市公司总股份的14.12%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、《董事会2007年年度工作报告》的议案：

　　总表决情况：

　　同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：提案通过。

　　2、《监事会2007年度工作报告》的议案：

　　总表决情况：

　　同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：提案通过。

　　3、《公司2007年年度报告》的议案：

　　总表决情况：

　　同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：提案通过。

　　4、《公司2007年度财务决算报告》的议案：

　　总表决情况：

　　同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：提案通过。

　　5、《公司2007年度利润分配方案》的议案：

　　总表决情况：

　　同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：提案通过。

　　6、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》的议案。

　　总表决情况：

　　同意241,371,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意119,280,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：提案通过。

　　7、《修改募集资金管理制度》的议案：

　　总表决情况：

　　同意240,462,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.62%；反对908,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.38%；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意118,371,800股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.24%；反对908,700股，占出席会议外资股股东所持股份的0.76%；弃权0股。

　　表决结果：提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：曹钧

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十九日

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2008-016

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第五届董事会第十六次

　　会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2008年3月25日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年3月28日下午以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事9名，独立董事吴育华因出差委托独立董事游石松代理表决，委托表决的董事1名，通讯方式表决的董事4名，公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了以下议案：

　　关于向中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行申请8亿元人民币授信额度(其中商业承兑汇票贴现额度3亿元，其他金融业务额度5亿元)，并在此额度内向银行办理相关信贷业务。同意授权公司财务部经理张克明先生签署在此额度内融资的相关法律合同文件。此次授信期限为自2008年3月28日至2011年3月27日。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二00八年三月二十九日