鲁泰纺织股份有限公司2008年第一季度报告

　　3.5其他需说明的重大事项

　　3.5.1证券投资情况

　　□适用√不适用

　　3.5.2持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　3.5.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2008年01月17日

　　公司本部

　　实地调研

　　国元证券研究员施雪清

　　了解公司的生产状况和参观生产现场

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2008-017

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第五届董事会

　　第十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2008年4月17日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年4月23日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2008年第一季度报告》，表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了向光大银行济南市中支行申请一年期的授信额度3000万元人民币的议案，担保方式为信用担保，用途为补充公司流动资金。表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票，独立董事洪晓斌为光大银行在职员工对此项议案回避表决。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二00八年四月二十四日