杉杉股份：六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司于2008年4月13日以书面方式发出召开六届监事会第一次会议的通知，会议于2008年4月23日上午11点在宁波望春工业园区杉杉时尚产业园A座三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、关于选举钱祖岚为公司第六届监事会召集人的议案；

　　 (5票同意，0票反对，0票弃权)

　　二、关于公司2008年第一季度报告的议案。

　　公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2008年第一季度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

　　1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　 (5票同意，0票反对，0票弃权)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宁波杉杉股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年4月23日