江苏霞客环保色纺股份有限公司十七次会议公告

　　股票代码：002015股票简称：霞客环保公告编号：2008-022

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2008年5月6日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年5月12日上午以通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　审议通过了《关于为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司提供担保的议案》。

　　董事会同意本公司为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司向徽商银行申请的银行信贷业务人民币贰仟伍佰万元以下(含本数)提供连带责任保证，保证期间自每笔借款合同确定的借款到期之次日起两年。用于该企业正常的流动资金周转。董事会授权公司法定代表人陈建忠代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　二00八年五月十三日

　　股票代码：002015股票简称：霞客环保公告编号：2008-023

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　独立董事关于公司为控股子公司提供

　　担保的独立意见

　　根据《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，我们就公司三届十七次董事会《关于为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：

　　截止2008年3月31日，滁州霞客环保色纺有限公司的资产总额为25246.58万元，净资产为12802.53万元，负债总额为12444.05万元，负债率为49.29%，净利润为299.43万元(未经审计)。

　　作为公司的控股子公司，滁州公司财务状况稳定，资信情况良好，上述担保有利于该公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高；该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

　　独立董事：陈其龙、金炎、孙银龙

　　2008年5月12日

　　股票代码：002015股票简称：霞客环保公告编号：2008-024

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　公司于2008年5月12日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司提供担保的议案》，董事会同意为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司在银行系统所进行的贷款提供连带责任保证，本次提供保证最高限额为2500万元(详见公司2008-022号公告)。

　　一、关于为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司提供担保的议案

　　1、担保情况概述

　　本公司拟与徽商银行签订《最高额保证合同》，同意为滁州霞客环保色纺有限公司(以下简称滁州公司)向徽商银行申请贷款2500万元提供连带责任保证担保，借款期限为一年，并承担连带担保责任。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：滁州霞客环保色纺有限公司

　　注册地点：滁州市凤阳路367号

　　法定代表人：陈建忠

　　成立时间：2000年11月17日

　　经营范围：功能型纤维、差别型纤维、有色纤维、纱、并线、针织坯布、服装、床上用品的生产销售。

　　注册资本：4276万元人民币，滁州公司为本公司的控股子公司，本公司持有其92.79%的股权。

　　截止2008年3月31日，滁州霞客环保色纺有限公司的资产总额为25246.58万元，净资产为12802.53万元，负债总额为12444.05万元，负债率为49.29%，净利润为299.43万元(未经审计)。

　　滁州公司2006年2月获由安徽省银行协会评定的首批“银行诚信客户”。

　　3、担保协议内容：

　　(1)、保证方式：连带责任保证。

　　(2)、保证范围：本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(含律师代理费)和所有其他应付费用。

　　(3)保证期间：

　　A、本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的

　　借款到期之次日起两年；

　　B、如单笔借款合同确定的借款分批到期的，则每批借款的保证期间自每批借

　　款到期之次日起两年；

　　C、如乙方根据主合同之约定提前收回贷款的，则保证期间为自乙方向借款人通知的还款日之次日起两年。

　　4、董事会意见：

　　董事会同意本公司为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司向徽商银行申请

　　的银行信贷业务人民币贰仟伍佰万元以下(含本数)提供连带责任保证，保证期间自每笔借款合同确定的借款到期之次日起两年。用于该企业正常的流动资金周转。董事会授权公司法定代表人陈建忠代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额：

　　截至2008年5月12日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为6940万元，占最近一期经审计净资产比例为21.43%，全部为对控股子公司的担保；本公司对控股子公司提供担保额度为6940万元，占最近一期经审计净资产比例为21.43%，实际担保总额为3840万元，占最近一期经审计净资产比例为11.86%。逾期担保金额为0元。

　　本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　四、备查文件：

　　1、《三届十七次董事会决议》

　　2、《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　二OO八年五月十三日