鲁泰纺织第五届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-019

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2008年5月13日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年5月15日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事及有关高管人员列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了由于第五届董事会有两名独立董事周志济、吴育华任期届满，提名綦好东、毕秀丽为第五届董事会独立董事候选人的议案。表决结果：綦好东：同意票14票，反对票0票，弃权票0票；毕秀丽：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

2、关于民生银行济南分行为本公司提供15亿元人民币授信额度的议案，其中：8亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资；其余7亿综合授信，综合授信期限三年。授权公司财务部经理张克明全权代表鲁泰公司与民生银行济南分行签署与该项授信有关的各类法律合同。

综合授信额度分配情况及表决结果：

（1）8亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资，授信方式为信用方式。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

（2）给鲁泰公司综合授信3亿元，授信方式为信用方式。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

（3）给鲁泰公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司1亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保，因其2007年12月31日止的资产负债率为74.37%，超过70%，提请董事会审议通过后提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。表决结果为：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

（4）给鲁泰公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司1亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

（5）给鲁泰公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司1.7亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保；同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

（6）给鲁泰公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司3000万元综合授信，由鲁泰公司提供担保。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于为淄博鲁群纺织有限公司获招商银行青岛香港路支行5000万元授信额度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限1年，并授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于中国银行股份有限公司淄博淄川支行为本公司提供8.7亿元人民币授信额度的议案，其中3亿元为本外币流动资金贷款额度，1.7亿元为本外币中期流动资金贷款额度，2亿元为商业承兑汇票贴现业务额度, 2亿元为贸易融资额度。授权公司财务部经理张克明全权代表鲁泰公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行及中国银行股份有限公司淄博分行签署与该项授信有关的各类法律合同。授信采用信用方式，期限3年。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于为淄博鲁丰织染有限公司获中国农业银行淄博淄川支行5000万元贷款额度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限1年，并授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了于2008年6月6日召开2008年第一次临时股东大会的议案。表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二00八年五月十六日

股票代码：000726 200726    股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-020

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2008第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定召开鲁泰纺织股份有限公司2008年第一次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2008年6月6日上午9:30，会期半天；

2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2008年5月29日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1、补选第五届董事会独立董事的议案。议案说明：按照有关法律法规的要求，上市公司独立董事连续任期不能超过六年，本公司第五届董事会独立董事周志济先生、吴育华先生自2002年5月起任本公司独立董事，至2008年5月已满六年，按规定不能再继续担任本公司独立董事。经提名委员会审查了解了綦好东先生、毕秀丽女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，提名为第五届董事会独立董事候选人。

2、关于为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民生银行济南分行1亿元人民币授信额度提供担保的议案，期限三年，鲁泰公司以实际发生贷款额承担担保责任。

三、股东大会登记方法：

1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、

持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2008年6月4日、5日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　 委托人证券账号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

受委托人签名：　　　　　　　　　　 受委托人身份证号码：

委托日期： 2008年 　 月 　日

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二00八年五月十六日

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-021

鲁泰纺织股份有限公司为他人提供担保公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

鲁泰纺织股份有限公司于2008年5月15日在公司本部以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第十八次会议，会议出席董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事列席了会议。会议表决情况：14名董事以全票分别审议通过了为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司提供1亿元人民币综合授信额度担保的议案；为公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供2.2亿元综合授信额度担保的议案；为本公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供1.5亿元人民币综合授信额度担保的议案；为本公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提供3000万元人民币综合授信额度担保的议案。

二、被担保人基本情况

项目	淄博鲁丰织染有限公司		淄博鲁群纺织有限公司
关联关系	持股75%的控股子公司		全资子公司
注册地点	淄博市淄川区黄家铺镇胶王路北		淄博市高青县黄河路东首
法人代表	刘石祯		刘石祯
经营范围	生产销售纺织印染产品		生产销售棉涤纶纱、织布、服装等
截止2007年12月31日的主要会计数据和财务指标（单位：万元）
资产总额		83824.05	56325.58
负债合计		27448.97	34809.08
股东权益合计		56375.08	21516.50
主营业务收入		63085.38	18322.47
利润总额		5740.58	2634.89
净利润		5764.05	2272.63
项目	新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司		淄博鑫胜热电有限公司
关联关系	持股57.01%的控股子公司		全资子公司
注册地点	新疆阿瓦提县		淄博市淄川区松龄西路
法人代表	刘石祯		刘石祯
经营范围	经济作物\粮食作物等的种植、加工、销售		电力、蒸汽等的生产、销售
截止2007年12月31日的主要会计数据和财务指标（单位：万元）
资产总额		63190.19	24278.40
负债合计		46993.99	19225.80
股东权益合计		16196.20	5252.60
主营业务收入		52099.72	19306.72
利润总额		17461.84	-483.80
净利润		18552.69	-525.09

本公司对非全资的控股子公司的担保，将按担保额度内实际发生额的年千分之四收取相应担保费用。

三、担保协议的主要内容

鲁泰纺织股份有限公司为其控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司获民生银行济南分行授信1亿元综合授信额度提供担保，授信期限为3年，担保方式为连带责任担保。该项担保为额度担保，具体发生时将签署相应担保协议。

鲁泰纺织股份有限公司为其全资子公司淄博鲁群纺织有限公司获民生银行济南分行授信1亿元综合授信额度提供担保，授信期限为3年，担保方式为连带责任担保。该项担保为额度担保，具体发生时将签署相应担保协议；获招商银行青岛香港路支行5000万元授信额度担保，期限为1年，担保方式为连带责任担保。该项担保为额度担保，具体发生时将签署相应担保协议；

鲁泰纺织股份有限公司为其控股子公司淄博鲁丰织染有限公司获民生银行济南分行授信1.7亿元综合授信额度提供担保，授信期限为3年，担保方式为连带责任担保。该项担保为额度担保，具体发生时将签署相应担保协议；获中国农业银行淄博淄川支行5000万元授信额度担保，期限为1年，担保方式为连带责任担保。该项担保为额度担保，具体发生时将签署相应担保协议；

鲁泰纺织股份有限公司为其全资子公司淄博鑫胜热电有限公司获民生银行济南分行授信3000万元综合授信额度提供担保，授信期限为3年，担保方式为连带责任担保。该项担保为额度担保，具体发生时将签署相应担保协议。

四、董事会的意见

董事会认为：提供担保的对象均为本公司的控股子公司和全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，因此该项担保不会增加公司额外风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前为止，本公司累计对外担保余额为24,542万元，占本公司2007年经审计净资产的11.25%，被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司，截至目前，没有发生逾期担保事项。

六、备查文件

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二00八年五月十六日

独立董事提名人声明

提名人鲁泰纺织股份有限公司现就提名綦好东、毕秀丽为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与鲁泰纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附《独立董事候选人声明书》），提名人认为被提名人：

一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职的条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及

其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发

行股份有限公司1%的股东，也不是上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发

行股份5%以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位任职；

4、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术

咨询等服务的人员。

四、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，被提名的担任上市公司独立董事不超过五家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：鲁泰纺织股份有限公司

二00八年五月十六日

附件：提名独立董事候选人简历

綦好东：学历：工作经历：1983年7月—1992年10月，山东农业大学管理学院任助教；1992年11月—1997年11月，山东农业大学会计系副教授、系主任；1997年11月—1999年10月，山东农业大学会计系教授、系主任；1999年11月—2000年5月，山东财政学院会计系，教授、研究所所长；2000年6月—2002年6月，山东财政学院会计系，教授、会计系副主任；2002年7月—2004年6月，山东财政学院会计系，教授、会计系主任；2004年7月至今，山东财政学院，教授、副院长。2008年5月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

毕秀丽：学历：硕士；工作经历：1990年—1996年，任淄博市中级人民法院法官；2002年—2003年，任北京经纬律师事务所律师；2003年—2004年，任北京京都律师事务所律师；2004年至今任北京君泽君律师事务所合伙人律师。到2008年5月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

鲁泰纺织股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 毕秀丽：作为鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，被本人与鲁泰纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人、本人之直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及

其附属企业任职。

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发

行股份的1%或以上。

三、本人及本人直系亲属不是鲁泰纺织股份有限公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发行股份5%或以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位任职。

五、本人没有为鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

六、本人没有从鲁泰纺织股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未预披露的其他利益。

七、本人符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职条件。

八、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，本人担任上市公司独立董事不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上市声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任鲁泰纺织股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：毕秀丽

二00八年五月十六日

鲁泰纺织股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.上市公司全称：鲁泰纺织股份有限公司

（以下简称本公司）

2. 本人姓名：毕秀丽

3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□ 否√

如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

是□ 否√

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否√

如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□ 否√

如是，请详细说明。

本人 毕秀丽 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：毕秀丽 （签署）

日 期：2008年5月16日

鲁泰纺织股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 綦好东 ：作为鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，被本人与鲁泰纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人、本人之直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及

其附属企业任职。

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发

行股份的1%或以上。

三、本人及本人直系亲属不是鲁泰纺织股份有限公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发行股份5%或以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位任职。

五、本人没有为鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。

六、本人没有从鲁泰纺织股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未预披露的其他利益。

七、本人符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职条件。

八、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，本人担任上市公司独立董事不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上市声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任鲁泰纺织股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 綦好东

二00八年 5月16日

鲁泰纺织股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.上市公司全称：鲁泰纺织股份有限公司

（以下简称本公司）

2. 本人姓名：綦好东

3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

否

如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

否

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

否

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

否

如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

否

如是，请详细说明。

本人 綦好东 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：綦好东 （签署）

日 期：2008年5月16日