SST中纺(600610)关于专项治理整改情况的说明

　　 关于公司股权转让中的剩余股权的司法划转问题，太平洋机电(集团)有限公司正在通过司法手段积极解决。公司董事会将予以高度关注，并积极推进公司的清欠工作，及时公告进展情况。

　　 (3)公司控股孙公司南京东浩胶粉有限公司(以下简称：胶粉公司)和南

　　京东浩橡塑制品有限公司(以下简称：橡塑公司)的公章由斯威特集团统一保管，违反了公司独立运作要求。

　　 目前尚未完成，措施及推进情况如下：

　　 胶粉公司、橡塑公司的公章目前仍被斯威特集团占有，公司及公司控股上海东浩环保装备有限公司采取发函、派员、委托律师等方式要求斯威特集团予以立即归还，而尚未得到解决，对此所产生的法律后果和其占有期间给上述两公司造成的损失公司保留向其追究的权利，公司正在进一步采取措施予以解决。

　　 (4)因公司2006年度股东大会延期召开，公司董事会尚未换届。

　　 公司2006年度股东大会已于2007年10月30日召开完毕。公司董事会换届工作尚未完成。

　　 公司董事会一直都在积极敦促大股东间尽快解决股权纠纷问题，并将继续努力。根据公司目前的实际情况，公司董事会有意将在年内实施换届程序。

　　 2、信息披露方面：公司未及时披露胶粉公司和橡塑公司于2005年11月为

　　公司第一大股东的关联方南京苏厦科技有限公司的银行承兑汇票提供定期存款质押担保事项。

　　 已整改完成。情况如下：

　　 2006年4月本公司通过自查及联合公司年度审计机构上海众华沪银会计师

　　事务所赴实地进一步调查发现了，胶粉公司和橡塑公司于2005年11月为公司第一大股东的关联方南京苏厦科技有限公司的银行承兑汇票提供定期存款质押担保这一事项后，公司即严格履行了信息披露义务(详见2006年4月19日公司公告)，在此前的公司对公司及下属公司占用资金情况的自查过程中，胶粉公司、橡塑公司均确认无占用资金的情况。公司已重新修订了《公司信息披露事务管理制度》并已下发实施。

　　 3、公司因涉嫌违反证券法规被中国证券监督管理委员会立案稽查。

　　 2006年12月19日公司接中国证券监督管理委员会2006证监立通字013号通知，本公司“因涉嫌违反证券法规”被立案调查(详见2006年12月20日公司公告)，目前上述稽查尚在进行中，公司将根据稽查中所提出的问题积极整改。

　　 (二)公司自查阶段发现的问题及整改落实情况

　　 1、关于公司内控制度需进一步完善问题。

　　 公司有关制度的制定和修订工作现已完成。

　　 2、关于公司投资者关系管理需进一步加强问题。

　　 这是项持续性工作，经过整改已初见成效。公司已进一步完善了网络平台建设，增加了与投资者沟通的渠道，积极倾听了投资者的建议和意见，得到投资者的积极评价。根据公司的自身能力，公司将不断改进投资者关系管理工作，继续坚持不懈地做好此项工作。

　　 3、关于公司多层次的激励体系建设需进一步深化的问题，公司已对现有激励考核体系进行了完善，公司董事会将视公司实际状况和公司管理团队的建设情况适时启动股权激励计划。

　　 二、公司未完成整改的原因及拟采取的措施

　　由于公司大股东间股权转让纠纷问题尚未完全解决，严重影响了公司股权分置改革和清欠工作的完成，是公司未完成治理整改的主要原因。公司董事会将继续积极敦促公司有关股东尽快妥善解决上述事宜，积极有效地完成公司治理的整改工作。

　　 三、公司下一步改进计划

　　 公司将按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27号的相关要求，继续完成公司专项治理整改中的一系列工作，并进一步提高公司规范运作水平、增强公司的透明度，不断加强有关法律、法规的学习，提高公司董、监事、高级管理人员的素质、风险意识和规范化运作能力，切实做好公司治理的相关工作，使公司在规范运作中长期健康发展，努力重塑“中国纺机”的形象，积极回报广大投资者。

　　 四、本次自查发现的新问题、原因及整改措施

　　 本次自查中未发现新问题。

　　　　　　　　　　　　　　　　中国纺织机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年7月16日