凤竹纺织(600493)：董事会决议公告

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　 福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于

　　2008年7月6日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2008

　　年7月16日在公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事陈澄清、李春兴、李常春、林和平、施福池、袁新文、齐树洁、张白参加了会议(董事陈锋因公无法出度会议、董事李桂真、独立董事黄建忠因公出差无法出席会议，分别委托董事林和平、李常春、袁新文代为出席并行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

　　 一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于开展防范大股东占用上市公司资金专项活动自查报告和整改情况报告》；

　　 独立董事袁新文、黄建忠、齐树洁、张白已对《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于开展防范大股东占用上市公司资金专项活动自查报告和整改情况报告》发现了独立意见，认为公司能认真贯彻执行《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

　　 二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》(具体内容刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上)；

　　 三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过福建凤竹纺织科技股份有限公司内部审计制度(2008年修订)》(具体内容刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上)；

　　 四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司社会责任制度》(具体内容刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上)。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00八年七月十八日