吉林化纤(000420)董事会决议公告

　　吉林化纤股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林化纤股有限公司第五届董事会第八次会议于2008年7月15 日以传真、电子邮件方式通知各位董事，并于2008年7月23日上午9：00时在吉林化纤集团有限责任公司二楼会议室召开，本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王进军主持会议，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2008年7月23日