鲁泰纺织第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　股票代码：000726 200726

　　股票简称：鲁泰A鲁泰B

　　公告编号：2008-034

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次

　　会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2008年9月22日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年9月25日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过了关于继续租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司81.23亩工业用地

　　的议案，租赁期为18个月，租赁期内本公司共向出租方支付租金569.2734万元。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。因鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，本议案涉及关联交易，关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、孙志刚、秦桂玲回避表决。

　　2、向深圳发展银行济南分行申请人民币15000万元的综合授信额度，期限

　　为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了于2008年10月15日召开2008年度第二次临时股东大会的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二00八年九月二十六日

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2008-035

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于召开2008年第二次

　　临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决定召开鲁泰公司2008年第二次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、召开时间：2008年10月15日上午9:30，会期半天；

　　2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：截止2008年10月6日下午3:00收盘后，在中国证券登记

　　结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　通过民生银行济南分行承销发行不超过10亿元短期融资券，用于偿还短期借款和补充流动资金。该项议案已经过2008年8月13日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并于8月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》上公告。

　　三、股东大会登记方法：

　　1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、

　　持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2008年10月13日、14日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

　　3、登记地点：公司证券部

　　联系电话：(0533)5285166

　　传真：(0533)5418833

　　联系人：秦桂玲、郑卫印

　　4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

　　四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二00八年九月二十六日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人证券账号：

　　委托人持股数：委托人身份证号码：

　　受委托人签名：受委托人身份证号码：

　　委托日期：2008年月日