鲁泰纺织第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　生意社1月13日讯　证券代码：000726 200726证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告 编号：2009—001鲁泰纺织股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2009年1月5日以电子邮件及传真方式发出，会议于2009年1月11日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金264,861,646.97元人民币的议案：

　　分项目投资具体情况如下：

　　1、15万锭高档精梳纱项目：截至2008年12月12日止，公司以自筹资金投入243,332,427.26元。其中：建筑工程支出28,167,797.67元、设备购置支出及安装支出215,164,629.59元。

　　2、5万锭倍捻生产线项目：截至2008年12月12日止，公司以自筹资金投入16,604,741.86元。其中：建筑工程支出4,826,970.64元、设备购置支出11,777,771.22元。该项目已经购置部分设备处于在建过程之中。

　　3、营销网络建设项目：截至2008年12月12日止，公司以自筹资金投入4,924,477.85元。主要用于在北京、上海、成都、昆明、济南等国内主要城市的衬衣专卖店建设。

　　按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《鲁泰纺织股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，该项议案的有关内容已经中瑞岳华会计师事务所进行了专项审计，并出具了中瑞岳华专审字[2008]第3754号鉴证报告，公司本次增发A股保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了为本公司的控股子公司鲁丰织染有限公司向中国农业银行淄博市淄川区支行申请1.2亿元人民币流动资金贷款授信额度提供最高额连带责任担保的议案，担保期限自2009年1月1日至2011年12月31日，并提请董事会授权财务部经理张克明代表本公司签署与此担保相关的法律文件。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二00九年一月十三日

　　证券代码：000726 200726证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2009—002

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　鲁泰纺织股份有限公司于2009年1月11日在公司本部以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议出席董事14人，公司2名监事列席了会议，14名董事以全票审议通过了为本公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1.2亿元人民币流动资金贷款授信额度提供担保的议案；