SST中纺公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　生意社3月18日讯　中国纺织机械股份有限公司于2009年3月16日召开五届八十四次董事会及五届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等议案。

　　四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案。

　　五、通过关于公司结构调整中有关闲置设备(净值约89.27万元)处置的议案。

　　六、同意公司35kv配电房[位于已被杨浦区土发中心收购的5万平方米土地之上(下称：被收购土地)，故列于本次需迁移调整范围]迁移新建，新变配电站拟建造在公司4号楼底楼北侧三跨，面积约486平方米，预计最高用电负荷约在6200KW左右，搬迁及建造总费用预计为2185万元。

　　七、同意公司通过上海市产权交易所平台转让所持上海中纺机益进机械有限公司(注册资金200万元；近年来生产经营情况下滑并亏损；该公司长年租用公司厂房，所在位置位于被收购土地之上)49%的股权，按高于评估价进行转让。

　　八、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　董事会决定于2009年4月15日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。