经纬纺机股份有限公司为子公司提供担保之公告

　　生意社9月28日讯

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2010-39号

　　经纬纺织机械股份有限公司为子公司提供担保之公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2010年9月27日在辽宁省沈阳市与中国光大银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》，为子公司鞍山经纬海虹农机科技有限公司(以下简称“鞍山海虹”)向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请3000万元授信额度提供连带责任担保。

　　本公司于2010年9月27日召开第六届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：同意本公司为鞍山海虹向中国光大银行沈阳分行申请3000万元人民币授信额度提供担保，该额度期限为1年。

　　本次担保无须经过股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人鞍山海虹，为本公司拥有51%股权的控股子公司，成立于2008年11月3日，注册地址为鞍山市汤岗子农业高新技术产业园区，法定代表人为姚育明，注册资本为人民币4000万元。该公司经营范围是：农用机械制造及科技项目开发、研制；工程机械维修；机械加工；钢结构件制作、起重限制器、电气机械、工程机械制造。截至2009年12月31日，鞍山海虹资产总额为36,043,750元，负债总额为10,784.125元，净资产为25,259,624元，2009年度，鞍山海虹实现营业收入17,818,416元，利润总额1,352,173元，净利润1,014,130元。截至2010年8月31日，鞍山海虹资产总额为69,022,859元，负债总额为27,520,546元，净资产为41,502,312元，于2010年8月31日止8个月，鞍山海虹实现营业收入10,030,546元，利润总额10,620.54元，净利润10,620元。

　　三、担保协议主要内容

　　根据本公司与中国光大银行股份有限公司沈阳分行签署《最高额保证合同》约定：本公司为鞍山海虹向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度为3000万元，期限为1年，方式为连带责任担保。

　　四、反担保情况

　　(1)鞍山海虹工程机械股份有限公司(以下简称“海虹工程”)同意作为反担保人，为本公司承担连带反担保责任。同时，海虹工程以在鞍山海虹投资的全部股权(鞍山海虹工程对鞍山海虹出资1080万元，占鞍山海虹注册资本的27%，为鞍山海虹第二大股东)作质押。

　　(2)陈丽芬以在鞍山海虹投资的全部股权(陈丽芬对鞍山海虹出资165万元，占鞍山海虹注册资本的4.13%，为鞍山海虹第三大股东)作质押。同时，陈丽芬及其配偶董为民同意为本公司的担保义务提供反担保，承担连带责任。

　　五、董事会意见

　　鞍山海虹为本公司拥有51%股权的控股子公司，本公司为其向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证其公司的正常经营。

　　经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为鞍山海虹提供担保有利于支持其进一步获得生产经营的资金需要，该公司资产质量优良，经营情况良好，具有偿债能力，且财务风险处于公司可控制的范围之内，此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

　　六、累计对外担保数量

　　于上述担保实施后，本公司担保总额为24000万元(其中，本公司对外担保额为15000万元，对子公司提供的担保额为人民币9000万元)，占本公司最近一期经审计净资产额的比例为8.21%。

　　特此通告

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会2010年9月27日