江苏联发纺织2010年第四次临时股东大会的通知

　　生意社10月19日讯

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2010-024

　　江苏联发纺织股份有限公司2010年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称相关公司股票走势

　　联发股份41.18+1.042.59%“公司”)第一届董事会第二十次会议决定于2010年11月3日召开公司2010年第四次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、会议时间：

　　(1)现场会议召开时间：2010年11月3日(星期三)上午九点三十分

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月3日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月2日下午15:00至2010年11

　　月3日下午15:00中的任意时间。

　　4、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室

　　5、出席对象：

　　(1)凡是2010年10月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

　　(3)见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案

　　以上议案经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详见刊登于2010年10月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

　　(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2010年10月29日——2010年11月2日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下：

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　投票证券代码证券简称买卖方向买入价格

　　362394联发投票买入对应申报价格

　　3、具体流程

　　1)输入买入指令；

　　2)输入证券代码362394；

　　3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

　　议案序号议案名称对应申报价格

　　1关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案1

　　4)在“委托股数”项下填报表决意见

　　表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类同意反对弃权

　　对应申报股数1股2股3股

　　5)确认投票委托完成。

　　4、注意事项

　　1)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

　　2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并

　　设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2010年11月2日下午15:00至2010年11月3日下午15:00中的任意时间。

　　五、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

　　2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0513-88869069

　　传真号码：0513-88869069

　　联系人：王一欣、潘志刚

　　通讯地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号

　　邮政编码：226600

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

　　特此公告。

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月十八日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　议案内容同意反对弃权

　　1、关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案

　　(说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

　　委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章)：

　　委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码)：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。